Penningtvätt: Villkorlig dom och dagsböter i Borås
Nyhetsartikel
Penningtvätt: Villkorlig dom och dagsböter i Borås
Nyhetsartikel
Domstolsbeslut
Den tilltalade dömdes vid Dold domstol för penningtvättsbrott enligt lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Under rättsförhandlingarna framkom att den tilltalade hade mottagit över 100 000 kr samt genomfört överföringar och uttag med avsikt att dölja pengarnas ursprung från ett bedrägeri. Domstolen fann att gärningen utgjorde penningtvättsåtgärder med uppsåt, vilket ledde fram till straffvärden motsvarande fängelse, men att andra omständigheter medförde att den tilltalade döms till en villkorlig dom.
Påföljd och ersättning
Som påföljd fick den tilltalade en villkorlig dom tillsammans med 30 dagsböter om 300 kr (totalt 9 000 kr). Utöver detta ålades den tilltalade att betala en avgift om 800 kr till brottsofferfonden samt att återbetala 35 426 kr av de kostnader som staten har haft i samband med ersättningsutbetalning till en part.
Bakgrund och händelseförlopp
Händelsen ägde rum någon gång mellan den 20 januari 2021 och den 1 februari 2021 inom Borås stad. Under den aktuella perioden mottog den tilltalade pengar från banköverföringar som härrörde från ett bedrägeri, varpå han genomförde vidare transaktioner via swish och banköverföringar. Domstolen konstaterade att den tilltalade, genom sitt agerande, varit medveten om den höga risken att de inblandade pengarna kom från brottslig verksamhet och att åtgärderna syftade till att dölja detta ursprung.
Källhänvisning
2023-09-20
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för grovt bokföringsbrott efter att ha underlåtit att löpande bokföra bolagets affärshändelser under större delen av 2022. Tingsrätten ansåg att brottet var grovt eftersom bokföringen saknats under en betydande period och avsett mycket stora belopp. Påföljden bestämdes till fyra månaders fängelse, och den tilltalade meddelas även näringsförbud i tre år. Den enda åtalspunkten...
Hovrätten har ändrat tingsrättens dom i skuldfrågan och dömer den tilltalade för penningtvättsbrott i fyra fall. Hovrätten ändrar också den tidigare påföljden i fråga om dagsbotens belopp och vissa kostnadsfrågor, men fastställer i övrigt tingsrättens bedömning av ansvar. Målet gäller ett överklagande av en tingsrättsdom där den tilltalade tidigare dömts för penningtvättsbrott. I hovrätten yrkad...
Hovrätten för Västra Sverige prövade ett överklagande av tingsrättens dom i ett mål där den tilltalade hade dömts för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott samt samtidigt frikänts från medhjälp till grov utpressning och medhjälp till utpressning. Hovrätten ändrade bara tingsrättens dom i mindre delar. Påföljden och skuldfrågorna stod i övrigt fast, men dagsbotens storlek sänktes och den...
I en nyligen avkunnad dom har den tilltalade dömts för grovt penningtvättsbrott samt penningtvättsbrott. Domen, som fattades av en tingsrätt i en kommun i Västra Götaland, innebär att den tilltalade fått en villkorlig dom med ett bestämt antal dagsböter. Även skadeståndsansvaret har fastställts, där den tilltalade ska betala ersättning för ekonomisk skada i samband med penningtvättsbrottet. Enli...
Den tilltalade har erkänt att ha köpt en sexuell tjänst. Händelsen ägde rum den 5 juni 2020 inom en stad i västra Sverige, och domen meddelar dagsböter samt en avgift enligt lagen om brottsofferfond. I rättsfallet har den tilltalade uppgett att ha inlett ett köp av en sexuell tjänst mot ersättning. Enligt åklagarens bevisning och den tilltalades erkännande ägde händelsen rum den 5 juni 2020, nå...