I mitten av december 2022 kontaktades en privatperson (målsäganden) av en okänd uppringare som påstod sig representera en bank och ifrågasatte ett påstått köp av tre dammsugare. Uppringaren bad målsäganden att swisha 33 000 kronor till ett telefonnummer kopplat till den tilltalade. Efter mottagandet av pengarna förmedlade den tilltalade omgående 30 000 kronor vidare till konton kopplade till en b...

Enligt en dom från Gällivare tingsrätt har en tilltalad visat sig ha under en kort tidsperiod genomfört flera transaktioner som inneburit penningtvätt. Domen fastställer att den tilltalade, genom att upplåta sitt bankkonto, tog emot pengar från två brottsliga transaktioner. I det ena fallet mottogs medel uppgående till 270 350 kronor som härrörde från ett bedrägeri mot en bankkund och i ett annat...

I en rättegång i Gällivare har den tilltalade fällts för grovt bedrägeri samt grovt penningtvättsbrott. Under rättegången fastslogs att den tilltalade systematiskt vilselett en målsägande genom att utge sig för att vara någon annan och därigenom förmå denne att överföra pengar. Domstolen fann att gärningarna, som utfördes under hösten 2020, var välplanerade och att den tilltalade agerat med uppså...

I en anonym rättegång i Gällivare tingsrätt har domstolen idag dömt den tilltalade för penningtvättsbrott. Enligt domen mottog den tilltalade ett belopp om 150 000 kronor på sitt bankkonto, pengar som senare delades upp genom vidare överföringar, kontantuttag och kortköp. Rätten bedömde att den tilltalade agerat med uppsåt att dölja pengarnas brottsliga ursprung. Domstolen fastställde att den ti...

En tilltalad har i en dom meddelad av Gällivares tingsrätt den 31 oktober 2023 fått en villkorlig dom för penningtvättsbrott. Händelsen ägde rum den 5 oktober 2021 och rörde överföring av medel via swish och bankomatuttag. Enligt domen hade den tilltalade, utan att ställa relevanta frågor, upplåtit sitt bankkonto för att ta emot pengar som därefter delvis överfördes vidare och delvis hämtades ut...

Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidarebefordrat pengar via sitt bankkonto i samband med transaktioner den 5 oktober 2021. En okänd person kontaktade den tilltalade via en social medieplattform och bad om hjälp med att överföra pengar från en tredje parts konto. Trots att omständigheterna talade för att en risk fanns att medlen härrörde från brottslig verks...

En tilltalad har i Gällivare tingsrätt dömts för uppsåtligt penningtvättsbrott vid tre tillfällen. Domen bygger på att den tilltalade använt sitt bankkonto för att mottaga och omdisponera medel, vilket enligt rätten syftade till att dölja pengars brottsliga ursprung. Enligt domen mottog den tilltalade via Swish sammanlagda belopp under tre separata händelser – den 3 juli 2018, mellan 2 och 3 aug...

En representant från myndigheten redogjorde att överföringen inleddes när en utlandsinsättning om 654 527,61 kronor mottogs på ett nyöppnat konto. Uppgifterna visar att även om den tilltalade vid huvudförhandlingen förnekat sitt agerande, så styrks bevisningen med dokumenterad transaktionshistorik, bankhandlingar och uppgifter från polisförhör. Åklagaren åberopade en rad tekniska bevis, exempel...

Den tilltalade döms av Gällivare tingsrätt för två fall av penningtvätt efter att ha mottagit och fört vidare sammanlagt 40 000 kronor som härstammade från bedrägerier riktade mot målsäganden. Tingsrätten dömer till villkorlig dom, dagsböter och skadestånd. Målsäganden lurades genom ett romanbedrägeri att den 31 januari och den 15 februari 2019 överföra totalt 40 000 kronor till den tilltalades...

Penningtvätt genom flera kontoöverföringar En person dömdes av Gällivare tingsrätt den 23 september 2021 för penningtvättsbrott efter att ha ställt egna och andras bankkonton till förfogande för mottagande, förvaring och vidarebefordran av medel som härrörde från bedrägerier. Tingsrätten beslöt att utvidga en tidigare villkorlig dom till att omfatta den nya brottsligheten och ålade den tilltalad...