Penningtvätt avslöjad i swishtransaktioner
2023-10-31
Händelseförlopp
Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidarebefordrat pengar via sitt bankkonto i samband med transaktioner den 5 oktober 2021. En okänd person kontaktade den tilltalade via en social medieplattform och bad om hjälp med att överföra pengar från en tredje parts konto. Trots att omständigheterna talade för att en risk fanns att medlen härrörde från brottslig verksamhet, beslutade den tilltalade att inte ställa motfrågor eller anmäla händelsen. Pengarna togs emot i tre separata insättningar vilket sedan sveptes vidare via swishbetalningar. Den tilltalade ansågs ha agerat med likgiltighetsuppsåt, vilket lagts till grund för fällande dom.
Domslut
Tingsrätten medgav bevisningen att den tilltalade mottagit pengarna med kännedom om den uppenbara risken för att de kunde vara otillbörliga. Som påföljd dömdes han till en villkorlig dom med dagsböter. Påföljden fastställdes till 30 dagsböter om 100 kr, vilket sammanlagt innebär 3 000 kr. Utöver detta dömdes den tilltalade att betala skadestånd om 29 100 kr, varav 20 000 kr ska betalas solidariskt med en annan part. Vidare ålades han en avgift till brottsofferfonden på 800 kr samt att återbetala 3 517 kr av kostnaderna för sitt försvar.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.