Grovt penningtvättsbrott: Den tilltalade döms för omfattande penningöverföringar

Händelseförlopp

Enligt en dom från Gällivare tingsrätt har en tilltalad visat sig ha under en kort tidsperiod genomfört flera transaktioner som inneburit penningtvätt. Domen fastställer att den tilltalade, genom att upplåta sitt bankkonto, tog emot pengar från två brottsliga transaktioner. I det ena fallet mottogs medel uppgående till 270 350 kronor som härrörde från ett bedrägeri mot en bankkund och i ett annat fall mottogs 35 000 kronor från en separat bedrägerihändelse. Vid båda tillfällena vidarebefordrades de mottagna medlen, varav en del behölls, vilket enligt domen innebär att den tilltalade uppsåtligen agerat för att dölja pengarnas ursprung.

Påföljd och skadestånd

Tingsrätten bedömde gärningarna som grovt penningtvättsbrott samt penningtvättsbrott. Den tilltalade dömdes till en villkorlig dom med 100 dagsböter à 50 kronor, sammanlagt 5 000 kronor. Utöver detta ålades hen att betala skadestånd; ett belopp om 270 350 kronor till en bank samt 35 000 kronor till en annan part. Domen medför även att den tilltalade ska erlägga en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor samt att staten står för ersättning enligt prövningen.

Rättsliga bedömningar

I domen framgår det att den tilltalades agerande skedde på uppdrag och enligt instruktioner från en okänd person. Under utredningen framkom att hen inte gjorde några kontroller av de till henne överförda pengarnas ursprung, utan enbart agerade utifrån behovet av att få pengar. Tingsrätten finner att det inte finns omständigheter som talar för att den tilltalade skulle ha avstått från att agera på det sätt som nu ålagts och döms därför för brotten, även om den tilltalade framfört att vissa medel redan varit föremål för bankens åtgärder.

Fakta