Villkorlig dom för penningtvätt
2023-10-31
Tilltalad döms för penningtvättsbrott
En tilltalad har i en dom meddelad av Gällivares tingsrätt den 31 oktober 2023 fått en villkorlig dom för penningtvättsbrott. Händelsen ägde rum den 5 oktober 2021 och rörde överföring av medel via swish och bankomatuttag. Enligt domen hade den tilltalade, utan att ställa relevanta frågor, upplåtit sitt bankkonto för att ta emot pengar som därefter delvis överfördes vidare och delvis hämtades ut i kontanter. Åklagaren hävdade att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung.
Tingsrätten fann att den tilltalade medvetet bortsåg från den uppenbara risken att medlen härrörde från brottslig verksamhet, vilket bedöms utgöra ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Påföljden innefattar ett villkorligt straff samt 50 dagsböter om 70 kr, vilket sammanlagt blir 3 500 kr. Vidare åläggs den tilltalade att ersätta den drabbade med ett skadestånd på 20 000 kr, med ränta från den 5 oktober 2021, och att betala en avgift till brottsofferfonden.
Domen understryker vikten av att utreda pengar som kan ha brottsligt ursprung
Enligt tingsrättens bedömning borde den tilltalade ha ifrågasatt omständigheterna kring den begärda transaktionen. Trots att han i första hand litade på en nära anhörig, borde omständigheterna – bland annat att en del av beloppet överfördes via swish och en annan del togs ut via bankomat – ha väckt misstankar om att pengarna inte härrörde från laglig verksamhet. Domen betonar att den tilltalade därmed agerade med likgiltighet inför den uppenbara risken, vilket ligger till grund för den dömda påföljden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för vårdslöshet i trafik efter att ha genomfört en omkörning i mörker med påföljande kollision med ett mötande fordon. Händelsen inträffade den 8 november 2023 på en slingrig väg i närheten av ett övergångsställe, där den tilltalades manöver resulterade i både sak- och personskador. Under huvudförhandlingen, där den tilltalade inte inställde sig, fastställde tingsrätten...
En person har ålagts dagsböter för vårdslös körning i mörker efter att ha påbörjat en omkörning av en buss trots mötande trafik. Olyckan inträffade på Kyrkvägen på Lidingö den 8 november 2023 och resulterade i en frontalkollision med en mötande personbil samt skador på fordon och enskilda. Enligt ärendet framförde personen en personbil i mörker och inledde en omkörning av en buss trots mötande tr...