Fängelsestraff för grov näringspenningtvätt
2024-11-26
Den tilltalade döms för penningtvätt i näringsverksamhet
Enligt domen i Solna har den tilltalade funnit sig ansvarig för att ha medverkat till penningtvätt i näringsverksamhet. Vid den aktuella rättegången konstaterades det att den tilltalade, genom att överlåta kontrollen över ett elektroniskt identifieringsmedel, möjliggjorde överföringar som utgör en del av en större brottsplan för att dölja pengar med brottsligt ursprung. Domen visar att den tilltalade medvetet har låtit en annan person använda sitt elektroniska identifieringsmedel för att signera transaktioner på ett bankkonto vilket ansågs vara medhjälp till näringspenningtvätt.
Domen och påföljden
Rätten fann att den tilltalade, trots bristande insyn i de genomförda transaktionerna, bidrog till ett systematiskt genomförande av överföringar där samtliga transaktioner skäligen kan antas ha vidtagits i penningtvättssyfte. Som en följd av detta dömdes den tilltalade till fängelse i två år. Vidare meddelades ett näringsförbud under en period av tre år, vilket ska gälla med omedelbar verkan.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för överträdelse av näringsförbud och får fängelse i två månader. Tingsrätten förlänger också näringsförbudet med ett år. Den tilltalade ska betala avgift till brottsofferfonden, men någon återbetalning av försvararkostnader ska inte ske. Åtalet gällde en enda brottspunkt. Den tilltalade åtalades för överträdelse av näringsförbud enligt 47 § lagen om näringsförbud. Enligt gär...
En dom i Södertörns tingsrätt har meddelats till förmån för en bank efter att den svarande anses sakna behörighet att företräda ett dödsbo och ha orsakat detta ekonomisk skada. Tingsrätten avvisade den svarandes invändningar som grundade sig på ett separat mål om tvångsskifte och utdömde ett kapitalbelopp om 532 823,42 kronor samt ränta från juni 2023. Ansökan om återvinning måste lämnas in senast...
Hovrätten har prövat ett överklagande av tingsrättens dom och ändrar endast brottsperioderna för två gärningar som den tilltalade döms för. I övrigt står tingsrättens bedömning fast. Den tilltalade döms för näringspenningtvätt, grovt brott, och medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott, och får tre års fängelse. Hovrätten ändrar också villkoren för näringsförbudet endast i den meningen att ti...
I en tvist om personligt betalningsansvar har Södertörns tingsrätt avslagit alla krav mot den svarande. Käranden hade krävt omkring 11,6 miljoner kronor med tillägg av ränta men domstolen fann att förutsättningar för personligt ansvar enligt aktiebolagslagen inte var uppfyllda. Även den svarandes begäran om ersättning för rättegångskostnader ogillades. Käranden krävde att den svarande, som styre...
Enligt ett beslut från Stockholms tingsrätt den 4 maj 2023 har den svarande förpliktigats att betala 700 000 kronor till käranden. Den svarande medgav käromålet i sin helhet och yrkade samtidigt att det skulle antecknas att han saknade vetskap om att det undertecknade dokumentet skulle användas för ekonomiska transaktioner. Utöver huvudfordran ska den svarande även ersätta käranden för rättegångs...
En tingsrätt har beslutat att den svarande ska utge en kvarlämnad kartong och en klädställning till käranden. Yrkandet om ett kapitalbelopp och om skadestånd ogillades, och käranden ålades att ersätta den svarandes rättegångskostnader till ett belopp om 80 377 kronor. Bakgrunden är att käranden sommaren 2017 lämnade flera flyttkartonger och möbler på en fastighet som tillhör den svarande. En del...