Penningtvätt avslöjar systematiska överföringar
2021-12-16 | Jönköpings tingsrätt
Penningtvättsbrott
Den tilltalade döms till fängelse i fall med brottsliga penningströmmar
I en dom från tingsrätten i Jönköpings har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. Enligt domen har den tilltalade under en kort period genomfört ett flertal transaktioner på sina bankkonton samt på ett konto tillhörande en närstående. Bevisningen visar att medel, vilka härrörde från brottslig verksamhet, mottogs och sedan omsattes genom överföringar, köp och uttag.
Domstolen gjorde en noggrann bedömning av de transaktioner som kopplades till den tilltalades konto och fann att handlingarna genomfördes med uppsåt att dölja medlens ursprung. Den tilltalades agerande ansågs vara en del av ett systematiskt upplägg för att underlätta den brottsliga ekonomins flöde.
Som en följd av den tilltalades agerande dömdes han till fängelse i två månader. Vidare ålades han att betala skadestånd enligt brottsofferanspråk, varav den totala summan uppgår till 95 000 kr. Av detta belopp ska 15 500 kr förverkas, vilket innebär att de anses oåterkalleliga. Domslutet baseras på att den tilltalade inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till de omfattande och repetitiva insättningarna.
:
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den svarande har i en tredskodom från Jönköpings tingsrätt ålagts att betala drygt 140 000 kronor till den kärande, samt ersätta rättegångskostnader. Domen bygger på att den svarande inte inkommit med svaromål i rätt tid. Jönköpings tingsrätt konstaterade att den svarande inte svarat inom föreskriven tid. Eftersom förutsättningarna för tredskodom var uppfyllda, bifölls den kärandes yrkande i sin...
Den tilltalade frias av Göta hovrätt från alla anklagelser om penningtvättsbrott och penningtvättsförseelse samt alternativa yrkanden om grovt bedrägeri. Hovrätten ändrar tingsrättens dom, upphäver den tilltalades avgift till brottsofferfonden och beslutar att staten ska stå för samtliga försvarskostnader i både tingsrätt och hovrätt. I övrigt kvarstår tingsrättens dom, bland annat vad gäller skad...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom i ett mål om penningtvättsbrott och begärde frikännande samt att förverkande, kvarstad och skadestånd skulle upphävas. Hovrätten fann gärningen styrkt i enlighet med tingsrättens bedömning, men ändrade påföljden från längre fängelse till en månads fängelse. I övrigt står tingsrättens domslut fast, inklusive beslut om förverkande, kvarstad och skadestånd....
I en dom från en svensk tingsrätt har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. Domen visar att den tilltalade mottagit och överfört pengar, vilka härrörde från brottsligt förvärvade medel, utan att ha gjort de nödvändiga kontrollerna kring medlens ursprung. Utredningen visade att medlen överförts via en rad transaktioner där pengar snabbt försvann från hans bankkonto. Tingsrätten konstaterad...
Fängelsedom för penningtvätt En person döms av Jönköpings tingsrätt för penningtvätt efter att ha hanterat betydande summor av brottsligt tillgodohavande. Högsta påföljden blir fängelse och skadeståndsanspråk godtas delvis. Åklagaren stämde den tilltalade för tre fall av penningtvättsbrott som ska ha ägt rum mellan den 12 och 21 februari 2019. Enligt åtalet hade den tilltalade tagit emot och fö...
Grovt penningtvättsbrott – skyddstillsyn utvidgas En person döms av Jönköpings tingsrätt den 27 december 2017 för grovt penningtvättsbrott efter att ha ställt sitt bankkonto till förfogande och mottagit kontanter från ett bedrägligt låneupplägg. Enligt domen ska den tilltalade under perioden 22–25 december 2015 ha uppdragit åt en medmisstänkt att göra uttag, kört till uttagsautomater och mottag...