Grov penningtvätt – kontantuttag ger fängelse
Nyhetsartikel
En tilltalad döms i Dold domstol för grovt penningtvättsbrott efter att ha genomfört upprepade kontantuttag vid ett växlingskontor. Domen visar på att den tilltalade medvetet hanterat stora summor pengar i syfte att dölja ursprunget till medlen.
Bakgrund
Enligt domen gjorde den tilltalade vid 28 tillfällen kontantuttag om sammanlagt drygt 17 miljoner kronor från ett växlingskontor. Utredningen visade att uttagen skett i samband med transaktioner där syftet var att möjliggöra att pengar skulle kunna tas ut utan att spåras, vilket bedöms ha främjat möjligheten för någon att tillgodogöra sig medlen. Rätten fann att den tilltalade insett att de erhållna medlen härrörde från brottslig verksamhet och därmed medverkat till att maskera pengarnas ursprung.
Domslut och påföljd
I domen konstateras att den tilltalade genom sina handlingar, i ett större antal transaktioner, genom att agera med uppsåt att dölja penningtvätten, har begått ett grovt penningtvättsbrott. Domen medför att den tilltalade döms till fängelse i 2 år. Vidare åläggs denne en avgift på 800 kronor enligt lagen om brottsofferfond.
Källhänvisning
2021-05-07
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott, under perioden den 15 januari 2024 till den 18 april 2024. Tingsrätten bedömde att brottet var grovt eftersom det avsett betydande belopp. Påföljden bestämdes till fängelse i fyra månader. Den tilltalade meddelades också näringsförbud i tre år, med omedelbar verkan, och ska betala avgift till brottsofferfonden. Åtalet g...
Hovrätten har prövat ett överklagande av tingsrättens dom i ett mål om grovt penningtvättsbrott. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i den del som gäller den tilltalade och gör ingen ändring av skuldfrågan eller påföljden. Någon ny eller ändrad gärning för den tilltalade framgår inte av hovrättens avgörande. Målet i hovrätten gällde endast den tilltalade och en annan tilltalad. Åtalet mot den...
Grov ekonomisk brottslighet i fakturaskrivande bolag Den tilltalade har i Malmö tingsrätt dömts för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och överträdelse av näringsförbud efter att ha drivit fakturaskrivande verksamhet i flera bolag. Enligt domen användes osanna fakturor och systematiska penningflöden för att frigöra kapital åt tredjepart och undandra skatt. Tingsrätten fann att den til...
En person döms av hovrätten till fängelse i två år och sex månader efter att ha dömts för grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott. Hovrätten ogillade några av åtalspunkterna, men fastställde ansvar för övriga brott och förlängde näringsförbudet till sju år. Hovrätten har ogillat åtalen avseende grova skatte- och bokföringsbrott rörande två bolag. För de återstående åtalspunkter...