Grov ekonomisk brottslighet i fakturaskrivande bolag
Nyhetsartikel
Grov ekonomisk brottslighet i fakturaskrivande bolag
Grova bokförings- och skattebrott i seriebolag
Den tilltalade har i Dold domstol dömts för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och överträdelse av näringsförbud efter att ha drivit fakturaskrivande verksamhet i flera bolag. Enligt domen användes osanna fakturor och systematiska penningflöden för att frigöra kapital åt tredjepart och undandra skatt.
Brott och åtal
Tingsrätten fann att den tilltalade tillsammans med andra haft ett avgörande inflytande i fem bolag som saknade riktig bokföring och i stället ägnade sig åt att ställa ut osanna fakturor. Utredningen visade:
- Sju tillfällen av grovt bokföringsbrott (perioden sept 2011–mars 2013)
- Arton tillfällen av grovt skattebrott (perioden april 2012–maj 2013)
- Överträdelse av näringsförbud under samma tidsintervall som bolagsverksamheten
Utredning och domskäl
Åklagaren lade fram omfattande skriftlig bevisning och hemlig telefonavlyssning där den tilltalade diskuterade osanna fakturor och penningförmedling. Bolagen saknade bokföring trots insättningar och uttag på flera miljoner kronor, och mervärdesskatt redovisades inte korrekt. Tingsrätten konstaterade att den tilltalade agerat som faktisk företrädare, haft reellt inflytande vid bildandet av bolagen och varit insatt i upplägget med målvakter och osanna fakturor. Påföljden bedömdes som grov med hänsyn till beloppens storlek och planeringen.
Påföljd och övriga åtgärder
Den tilltalade döms till fängelse 3 år och 6 månader och får näringsförbud i 7 år. Han ska stanna kvar i häkte tills domen vinner laga kraft. Vidare åläggs en avgift till brottsofferfonden och målsäganden beviljas ersättning av allmänna medel.
Källhänvisning
2014-11-18
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott, under perioden den 15 januari 2024 till den 18 april 2024. Tingsrätten bedömde att brottet var grovt eftersom det avsett betydande belopp. Påföljden bestämdes till fängelse i fyra månader. Den tilltalade meddelades också näringsförbud i tre år, med omedelbar verkan, och ska betala avgift till brottsofferfonden. Åtalet g...
Hovrätten har prövat ett överklagande av tingsrättens dom i ett mål om grovt penningtvättsbrott. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i den del som gäller den tilltalade och gör ingen ändring av skuldfrågan eller påföljden. Någon ny eller ändrad gärning för den tilltalade framgår inte av hovrättens avgörande. Målet i hovrätten gällde endast den tilltalade och en annan tilltalad. Åtalet mot den...
En tilltalad döms i Västmanlands tingsrätt för grovt penningtvättsbrott efter att ha genomfört upprepade kontantuttag vid ett växlingskontor. Domen visar på att den tilltalade medvetet hanterat stora summor pengar i syfte att dölja ursprunget till medlen. Enligt domen gjorde den tilltalade vid 28 tillfällen kontantuttag om sammanlagt drygt 17 miljoner kronor från ett växlingskontor. Utredningen...
En person döms av hovrätten till fängelse i två år och sex månader efter att ha dömts för grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott. Hovrätten ogillade några av åtalspunkterna, men fastställde ansvar för övriga brott och förlängde näringsförbudet till sju år. Hovrätten har ogillat åtalen avseende grova skatte- och bokföringsbrott rörande två bolag. För de återstående åtalspunkter...