Fängelse och näringsförbud för medhjälp till penningtvätt

Den tilltalade har dömts för medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott, under perioden den 15 januari 2024 till den 18 april 2024. Tingsrätten bedömde att brottet var grovt eftersom det avsett betydande belopp. Påföljden bestämdes till fängelse i fyra månader. Den tilltalade meddelades också näringsförbud i tre år, med omedelbar verkan, och ska betala avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde en enda åtalspunkt. Den avsåg medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott, med gärningstid den 15 januari 2024 till den 18 april 2024. Enligt åtalet hade annan gärningsman i ett bolags näringsverksamhet tagit emot och därefter fört vidare totalt 3 143 043 kronor i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller för att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna. Den tilltalade påstods ha främjat detta genom att registrera sig som ledamot i bolaget, få behörighet till bolagets bankkonto och låta annan gärningsman använda hans koddosa med tillhörande kod för att genomföra transaktionerna.

Den tilltalade förnekade brott. Han medgav att han registrerat sig som ledamot, att han fått behörighet till kontot och att han låtit annan person använda hans koddosa med kod. Han bestred dock att han haft uppsåt till att överföringarna skulle avse stora belopp och att han haft uppsåt till penningtvättssyfte.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann att rekvisiten för huvudbrottet var uppfyllda. Enligt domstolen visade utredningen, bland annat kontoanalys och transaktionslogg, att totalt 3 143 043 kronor tagits emot och förts vidare på bolagets bankkonto under den aktuella tiden. Domstolen ansåg också att det stod klart att annan person i bolagets näringsverksamhet hade agerat i penningtvättssyfte.

När det gällde den tilltalades agerande konstaterade tingsrätten att han genom att registrera sig som ledamot, skaffa sig behörighet till kontot och låta annan gärningsman använda hans koddosa och kod hade främjat gärningen objektivt sett. Domstolen ansåg vidare att han haft likgiltighetsuppsåt. Tingsrätten fäste vikt vid att den tilltalade, mot bakgrund av tidigare brottslighet tillsammans med en annan person, måste ha förstått att det fanns en hög risk för att bankdosan skulle användas otillåtet. Trots detta vidtog han inga egentliga kontrollåtgärder. Domstolen ansåg därför att han varit likgiltig inför att kontot användes för transaktioner som riskerade att ske i penningtvättsverksamhet.

Tingsrätten bedömde att den tilltalades agerande skulle ses som en rättsenhet, eftersom det rörde sig om en bankdosa och ett konto som upplåtits för ett obegränsat antal transaktioner under en sammanhållen tidsperiod. Sammantaget dömdes han för ett fall av medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott.

Domslut och påföljd

För brottet medhjälp till näringspenningtvätt, grovt brott, dömdes den tilltalade till fängelse i fyra månader. Tingsrätten hänvisade till att det lägsta straffet för grovt penningtvättbrott vid gärningstiden var sex månaders fängelse, att den tilltalade dömdes för medhjälp med likgiltighetsuppsåt och att brottet till den dominerande merparten var nyupptäckt i förhållande till en tidigare dom.

Tingsrätten meddelade också näringsförbud i tre år. Förbudet skulle gälla omedelbart. Domstolen ansåg att den tilltalade grovt hade åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten och gjort sig skyldig till brottslighet som inte var ringa, och att det inte fanns särskilda skäl som talade emot näringsförbud.

Den tilltalade ska dessutom betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Staten ska stå för kostnaderna för försvararen, och den tilltalade ska inte betala tillbaka någon del av den ersättningen.