Grovt penningtvättsbrott i bedrägerinätverk
2020-01-20
Den tilltalade döms av Döld domstol för omfattande penningtvättsbrott efter att ha använt en äldre persons bankkonton för att dölja brottsvinster från flera bedrägerier. Han döms också för näringspenningtvätt, grovt brott. Påföljden blir villkorlig dom, och den tilltalade åläggs skadeståndsanspråk samt avgift till brottsofferfonden.
Rättegång och dom
Den tilltalade åtalades för att mellan februari 2016 och augusti 2018 ha mottagit och vidarefört över 10 miljoner kronor genom en äldre kvinnas bankkonton. Pengarna härrörde från bedrägerier mot ett flertal privatpersoner som lurats att betala in egna medel eller ta lån på falska förespeglingar. Därefter vidarefördes medlen, delvis via konton tillhörande tre närstående, i syfte att dölja brottsvinsterna.
I huvudförhandlingen förnekade den tilltalade inledningsvis sig skuld för den första transaktionen om 484 000 kronor men erkände därefter övriga insättningar och överföringar. Tingsrätten fann utredningen, som bland annat omfattade inspelade telefonsamtal där den tilltalade utgav sig för att vara olika banktjänstemän, otvetydig och dömde honom för grovt penningtvättsbrott.
Brottsrubricering och påföljd
Tingsrätten bedömde gärningarna som grovt penningtvättsbrott eftersom brottsvinster samlats och omsatts i betydande omfattning, samt grovt näringspenningtvätt då han under lång tid tillhandahållit andras konton i vanemässig verksamhet. Vid straffmätningen togs hänsyn till den tilltalades tidigare fängelsedomar och långa häktningstid. I linje med lagens möjligheter till samordning av flerfaldig brottslighet dömdes han till villkorlig dom, utan dagsböter.
Skadestånd och avgifter
Tingsrätten beviljade skadeståndsanspråk från flera målsäganden, där den tilltalade ska utge belopp mellan 50 000 och 1 215 000 kronor, solidariskt med en medåtalad. Dessutom ålades han en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En hovrätt har, vid överklagande av en fällande dom för penningtvätt på fyra punkter, endast justerat brottsperioden. Tingsrättens dom om två månaders fängelse, skadestånd och avgift till brottsofferfonden står i övrigt fast. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom, där hon dömts för penningtvätt vid fyra tillfällen under perioden 15 juni 2023–9 maj 2024 och ådömts två månaders fängelse. Hon...
En person har dömts för att ha tagit emot och disponerat pengar från brottsliga överföringar vid fyra tillfällen. Västmanlands tingsrätt fann att den tilltalade utnyttjat sitt bankkonto för att dölja eller främja tillgodogörandet av medel som härrört från bedrägerier och dömde till två månaders fängelse samt ålade skadestånd. Västmanlands tingsrätt avkunnade dom den 31 januari 2025 mot den tillta...
Svea hovrätt har, vid prövning av ett överklagande, ändrat den tilltalades fängelsedom för penningtvätt till skyddstillsyn. Hovrätten fann att skuld- och skadeståndsbedömningen från tingsrätten skulle stå fast, men motiverade påföljdsändringen med den tilltalades tidigare brottslighet och höga ålder. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom, där hon dömts för penningtvättsbrott efter att ha ha...
Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och omsatt 150 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri mot målsäganden. Domen, med verkan från den 25 december 2022 till den 18 januari 2023, fastställer att den tilltalade genom att överföra medlen till eget och andras bankkonton samt genom konsumtion försökt dölja att pengarna hade brottsligt ursprung. Tingsrätten anser...
Svea hovrätt har i ett överklagat fall mot den tilltalade fastställt tingsrättens dom angående grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, men ändrat den period under vilken näringspenningtvätten anses ha ägt rum. Hovrätten har också justerat tidpunkten för när ränta ska börja löpa på det skadestånd som ska utgå till en bank. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom avseende...