Upprepade penningtvättsbrott leder till fängelsedom
2025-01-31
En person har dömts för att ha tagit emot och disponerat pengar från brottsliga överföringar vid fyra tillfällen. Döld domstol fann att den tilltalade utnyttjat sitt bankkonto för att dölja eller främja tillgodogörandet av medel som härrört från bedrägerier och dömde till två månaders fängelse samt ålade skadestånd.
Domen och brottsligheten
Döld domstol avkunnade dom den 31 januari 2025 mot den tilltalade för penningtvättsbrott. Brotten har begåtts vid fyra separata tillfällen mellan den 15 juni 2023 och den 9 maj 2024. Genom vilseledande har pengar överförts från tre enskilda målsäganden och ett föreningskonto till den tilltalades bankkonton. Därefter har summorna – totalt 300 000 kronor – delvis tagits ut kontant och delvis förts vidare till andra konton.
Utredning och bevisning
Åklagaren åberopade målsägandeförhör och skriftlig bevisning, bland annat övervakningsfilmer från bankomater och ljudinspelningar från kundtjänst. Utredningen visade att den tilltalade i nära anslutning till de obehöriga överföringarna disponerat och försökt disponera pengarna, bland annat genom uttag i Råby centrum och överföringar till Swedbank.
Domstolens bedömning
Tingsrätten fann att den tilltalade med uppsåt upplåtit och använt sina bankkonton för att dölja pengarnas ursprung eller främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig dem. Åberopade minnesproblem bedömdes som otillräckliga för att frias från ansvar. Påföljden fastställdes till fängelse i två månader, då återfall skett kort efter tidigare penningtvättsdomar.
Påföljd och skadestånd
Förutom fängelsestraffet ålades den tilltalade att erlägga skadestånd till tre målsäganden och betala avgift till Brottsofferfonden:
- Skadestånd 10 000 kr till den första målsäganden (ränta från 16 juni 2023)
- Skadestånd 100 000 kr till föreningen (ränta från 26 juni 2023), varav 72 000 kr solidariskt tillsammans med medåtalad
- Skadestånd 50 000 kr till den tredje målsäganden (ränta från 9 maj 2024)
- Avgift till Brottsofferfonden 1 000 kr
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En hovrätt har, vid överklagande av en fällande dom för penningtvätt på fyra punkter, endast justerat brottsperioden. Tingsrättens dom om två månaders fängelse, skadestånd och avgift till brottsofferfonden står i övrigt fast. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom, där hon dömts för penningtvätt vid fyra tillfällen under perioden 15 juni 2023–9 maj 2024 och ådömts två månaders fängelse. Hon...
Svea hovrätt har, vid prövning av ett överklagande, ändrat den tilltalades fängelsedom för penningtvätt till skyddstillsyn. Hovrätten fann att skuld- och skadeståndsbedömningen från tingsrätten skulle stå fast, men motiverade påföljdsändringen med den tilltalades tidigare brottslighet och höga ålder. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom, där hon dömts för penningtvättsbrott efter att ha ha...
Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och omsatt 150 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri mot målsäganden. Domen, med verkan från den 25 december 2022 till den 18 januari 2023, fastställer att den tilltalade genom att överföra medlen till eget och andras bankkonton samt genom konsumtion försökt dölja att pengarna hade brottsligt ursprung. Tingsrätten anser...
Svea hovrätt har i ett överklagat fall mot den tilltalade fastställt tingsrättens dom angående grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, men ändrat den period under vilken näringspenningtvätten anses ha ägt rum. Hovrätten har också justerat tidpunkten för när ränta ska börja löpa på det skadestånd som ska utgå till en bank. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom avseende...
Den tilltalade döms av Attunda tingsrätt för omfattande penningtvättsbrott efter att ha använt en äldre persons bankkonton för att dölja brottsvinster från flera bedrägerier. Han döms också för näringspenningtvätt, grovt brott. Påföljden blir villkorlig dom, och den tilltalade åläggs skadeståndsanspråk samt avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade åtalades för att mellan februari 2016 och a...