Villkorlig dom i hovrätten för grovt penningtvättsbrott
2024-04-04
Hovrätten har i en överklagad domslut ändrat tingsrättens frikännande dom och funnit den tilltalade skyldig till grovt penningtvättsbrott. Den villkorliga domen kombineras med 180 dagsböter samt ett skadestånds- och kvarstadsbeslut.
Hovrättens ändringar av tingsrättens dom
Målet har överklagats efter att tingsrätten frikänt den tilltalade för grovt penningtvättsbrott den 15 november 2019 i Solna stad. Hovrätten har gått på åklagarens linje och dömer nu den tilltalade för brottet enligt lagen om straff för penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st. Domstolen bedömde gärningen som grov med hänsyn till det betydande värdet av de tvättade medlen.
Bevisningen och skuldfrågan
Hovrätten höll fast vid tingsrättens bedömning att företrädare för målsägande bolaget hade förts bakom ljuset via en kapad e-postkonversation och övertalat dem att överföra 717 977 kr till ett konto i ett annat bolag som den tilltalade kontrollerade.
Genom skriftlig bevisning och vittnesmål från två personer, som bekräftade att den tilltalade ensam disponerade kontot och styrde transaktionerna, ansågs det utrett att hon:
- samtyckt till insättningen för att dölja pengarnas ursprung,
- låtit förflytta medlen till andra konton och omvandla dem till kontanter,
- ordnat med återbetalning till avsändaren.
Hovrätten ogillade den tilltalades påståenden om att andra personer obehörigen skulle ha genomfört transaktionerna och fann det uteslutet att någon annan än den tilltalade skulle ha skött kontot.
Påföljd, skadestånd och kvarstad
Straffvärdet bestämdes till tio månaders fängelse. Eftersom den tilltalade inte bedöms utgöra fortsatt risk för brottslighet utdömdes en villkorlig dom, i kombination med 180 dagsböter à 150 kr.
Den tilltalade förpliktas vidare att betala skadestånd med 322 204 kr till målsägande bolaget, samt ränta enligt räntelagen från den 15 november 2019 tills betalning sker. Hovrätten beslutade också om kvarstad på egendom motsvarande skadeståndsfordran till två månader efter att domen vunnit laga kraft, för att säkerställa utmätning.
Övriga avgifter
Den tilltalade ålades att betala 800 kr i avgift till brottsofferfonden. Hon ska dessutom återbetala 3 490 kr av kostnaden för den offentliga försvararen till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Inledningsvis ändrade Svea hovrätt den tidigare domen från tingsrätten genom att döma den tilltalade även för grovt bedrägeri, skärpa påföljden till fängelse i två år och nio månader samt utöka skadeståndet till drygt 3,9 miljoner kronor. Hovrätten gjorde även justeringar i besluten om beslag, men lät tingsrättens reseförbud, anmälningsskyldighet och näringsförbud bestå. Åklagaren överklagade tin...
I en dom i Solna har den tilltalade nu dömts för grov förskingring i samband med hantering av ekonomiska medel som uppstått i ett uppdrag med bostadsrättshandel. Domen visar att den tilltalade, som varit verksam som företrädare för flera företag, med uppsåt åsidosatt sin redovisningsskyldighet genom att tillägna sig egendom på uppdrag av en part. Rätten fann att agerandet inneburit en vinning på...
En förlikning mellan den svarande och käranden har godkänts av Solna tingsrätt. Den svarande ska erlägga 50 000 kronor enligt en fastställd betalningsplan. Om villkoren inte uppfylls förfaller hela det ursprungliga beloppet om 294 896 kronor, jämte ränta från den 5 juli 2017, till omedelbar betalning. Parterna hade varit oeniga om den svarandes betalningsskyldighet gentemot käranden med avseende...
En hyresgäst döms vid Stockholms tingsrätt för olaga hot efter att ha hotat sin hyresvärd med att använda en kriminell organisation för indrivning av en fordran. Åtal om försök till utpressning ogillas och ingen skadeståndsersättning utdöms. Stockholms tingsrätt meddelade den 20 maj 2019 dom i mål B 13451-18. Den tilltalade döms för olaga hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken i dess lydelse före 1...
Den svarande har vid Göteborgs tingsrätt efter att ha uteblivit från sammanträde dömts att betala 48 000 kronor till käranden, att antingen återlämna kvarlämnade tillhörigheter eller erlägga 60 000 kronor och ersätta ansökningsavgift med ränta på 2 800 kronor. Göteborgs tingsrätt meddelade vid sammanträdet den 10 oktober 2017 tredskodom mot den svarande. Domen innebär att den svarande: Den svar...
Göteborgs tingsrätt har i en skriftlig dom den 7 september 2017 beslutat att den svarande solidariskt ansvarar för ett utestående belopp på 101 273 kronor till käranden, jämte ränta från den 25 juli 2014. Domstolen konstaterar att den svarande, som ensam aktieägare och styrelseledamot i ett bolag med långvarig kapitalbrist, underlät att ansöka om likvidation och därigenom ådrog sig personligt bet...
Käranden ingick den 24 februari 2016 ett hyresavtal avseende en bostadslägenhet, vilket undertecknades av både käranden och den svarande. Hyresbetalningar skedde både kontant och via banköverföringar, totalt 48 000 kronor, för perioden februari–mars 2016. Den 1 juni 2016 bytte den svarande låset till bostadslägenheten, varefter käranden inte längre kunde bo kvar. Käranden menade att lägenheten...