Fällande dom för penningtvätt
2021-11-04
Fällande dom för penningtvätt
Fällande dom för penningtvätt
En person dömdes av Umeå tingsrätt för penningtvätt efter ha upplåtit egna bankkonton för mottagande och vidareförmedling av belopp från romansbedrägerier. Den tilltalade döms till villkorlig dom, dagsböter och skadestånd.
Domen
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade vid elva tillfällen under perioden augusti 2019–augusti 2020 har mottagit sammanlagt cirka 405 653 kronor på olika bankkonton. Pengarna härstammade från bedrägerier riktade mot flera målsäganden. Efter mottagandet överfördes en större del vidare eller togs ut i kontanter för att dölja den olagliga bakgrunden.
Påföljd
Brottet bedöms som penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st. 1 p. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Den tilltalade döms till villkorlig dom och dagsböter om 60 gånger 100 kronor. Dessutom åläggs en avgift till brottsofferfonden.
Skadestånd
Tingsrätten fastställde skadeståndsanspråk från fem målsäganden motsvarande de överförda beloppen. Totalt ska den tilltalade ersätta målsägandena med 405 653 kronor jämte ränta enligt räntelagen.
Utredning och bevisning
Åklagaren åberopade vittnesförhör med en målsägande och omfattande skriftlig bevisning i form av bankkontoutdrag, anmälningar från målsäganden och en förenklad finansiell utredning. Den tilltalade förnekade ansvar och påstod att insättningarna härstammade från egentliga affärer, men rätten fann försvarets uppgifter otillräckligt styrkta.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten har fastställt en villkorlig dom mot den tilltalade för penningtvättsbrott vid två tillfällen i juni 2020. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom med krav på frikännande, men hovrätten gjorde samma bevisvärdering som tingsrätten och avslog överklagandet. I tingsrätten fälldes den tilltalade för penningtvättsbrott vid två tillfällen den 9 juni respektive 26 juni 2020, i strid med...
En person har dömts för två fall av penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar av sammanlagt 380 000 kronor från målsäganden. Tingsrätten i Umeå har utfärdat villkorlig dom och ålagt den tilltalade skadestånd samt avgift till Brottsofferfonden. Enligt åtalet har den tilltalade den 9 juni 2020 mottagit 185 000 kronor och den 26 juni 2020 mottagit 195 000 kronor på sit...
Den tilltalade överklagade tingsrättens fällande dom för penningtvättsbrott till Hovrätten för Övre Norrland. Efter prövning i sak har hovrätten fastställt tingsrättens dom. Hovrätten fann att den bevisning åklagaren lagt fram var mycket stark och styrkte den tilltalades likgiltighetsuppsåt vid mottagande och omsättning av pengar från brottslig verksamhet. Åklagaren åtalade den tilltalade för p...