Penningtvättsbrott vid två tillfällen
2025-10-14
En person har dömts för två fall av penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar av sammanlagt 380 000 kronor från målsäganden. Tingsrätten i Umeå har utfärdat villkorlig dom och ålagt den tilltalade skadestånd samt avgift till Brottsofferfonden.
Brott och bakgrund
Enligt åtalet har den tilltalade den 9 juni 2020 mottagit 185 000 kronor och den 26 juni 2020 mottagit 195 000 kronor på sitt bankkonto. Pengarna hade frånhänts målsäganden genom en bedräglig gärning (s.k. romansbedrägeri). Därefter genomförde den tilltalade flera överföringar och transaktioner, bland annat till olika utländska konton och kortköp, för att dölja pengarnas ursprung eller främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem.
Rättslig prövning
Tingsrätten prövade åklagarens bevisning som bland annat bestod av kontoutdrag och polisförhör med målsäganden. Den tilltalade hävdade att pengarna kom från fastighetsförsäljningar i Nigeria och åberopade två köpeavtal som stöd för sin berättelse. Rätten fann dock avtalen otillräckliga och menade att den tilltalades uppgifter var motsägelsefulla och efterhandskonstruerade. Mot bakgrund av de omedelbara överföringarna efter insättningarna bedömdes det visat att den tilltalade åtminstone varit likgiltig inför risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.
Påföljd
– Den tilltalade döms för två fall av penningtvättsbrott, 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.
– Påföljden bestäms till villkorlig dom.
– Skadestånd till målsäganden: 185 000 kr med ränta från den 9 juni 2020, och 195 000 kr med ränta från den 26 juni 2020.
– Avgift till Brottsofferfonden: 800 kr.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten har fastställt en villkorlig dom mot den tilltalade för penningtvättsbrott vid två tillfällen i juni 2020. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom med krav på frikännande, men hovrätten gjorde samma bevisvärdering som tingsrätten och avslog överklagandet. I tingsrätten fälldes den tilltalade för penningtvättsbrott vid två tillfällen den 9 juni respektive 26 juni 2020, i strid med...
Den tilltalade överklagade tingsrättens fällande dom för penningtvättsbrott till Hovrätten för Övre Norrland. Efter prövning i sak har hovrätten fastställt tingsrättens dom. Hovrätten fann att den bevisning åklagaren lagt fram var mycket stark och styrkte den tilltalades likgiltighetsuppsåt vid mottagande och omsättning av pengar från brottslig verksamhet. Åklagaren åtalade den tilltalade för p...
Fällande dom för penningtvätt En person dömdes av Umeå tingsrätt för penningtvätt efter ha upplåtit egna bankkonton för mottagande och vidareförmedling av belopp från romansbedrägerier. Den tilltalade döms till villkorlig dom, dagsböter och skadestånd. Tingsrätten konstaterade att den tilltalade vid elva tillfällen under perioden augusti 2019–augusti 2020 har mottagit sammanlagt cirka 405 653 k...