Hovrätten fastställer fällande dom för penningtvätt
2022-01-31
Hovrättens dom i överklagat mål om penningtvätt
Den tilltalade överklagade tingsrättens fällande dom för penningtvättsbrott till Hovrätten för Döld namn. Efter prövning i sak har hovrätten fastställt tingsrättens dom. Hovrätten fann att den bevisning åklagaren lagt fram var mycket stark och styrkte den tilltalades likgiltighetsuppsåt vid mottagande och omsättning av pengar från brottslig verksamhet.
Brott och utredning
Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott genom att ha tagit emot och omsatt cirka 400 000 kronor på sina bankkonton mellan den 5 augusti 2019 och den 27 augusti 2020. Beloppen härrörde från flera oberoende romansbedrägerier där fem målsägande kvinnor lurats att föra över pengar till den tilltalades konton. Utredningen visade att han därefter förde över, tog ut kontanter eller på annat sätt omsatte pengarna.
I hovrätten åberopade åklagaren ytterligare en polisanmälan, och försvaret presenterade bland annat kontrakt från fastighetsförsäljningar och uppgifter om valutaväxling. Hovrätten gjorde dock samma bedömning som tingsrätten: de ekonomiska transaktionernas omfattning och den förenklade finansiella utredningen talade starkt för att den tilltalade insett eller var likgiltig inför att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.
Hovrättens prövning och slutsats
Hovrätten konstaterade att den tilltalade inte framfört tillräckligt trovärdiga eller detaljerade uppgifter som kunde motbevisa åklagarens bevisning. Hovrätten fann därför att den tilltalade haft uppsåt eller visat likgiltighet inför pengarnas brottsliga ursprung och att hans åtgärder syftat till att dölja detta eller främja tillgodogörandet av medlen. Hovrätten fastställde därmed tingsrättens dom i alla delar.
Påföljd och skadestånd
Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st. 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott till:
- Villkorlig dom
- Dagsböter 60 gånger 100 kronor
Den tilltalade ska också betala skadestånd till fem målsägande med följande belopp:
- 48 106 kr
- 48 000 kr
- 107 000 kr
- 112 547 kr
- 90 000 kr
Den tilltalade ålades dessutom en avgift till brottsofferfonden om 800 kronor.
Rättegångskostnader
Hovrätten beslutade att försvararen ska ersättas med 25 235 kronor av allmänna medel, varav 20 188 kr för arbete och 5 047 kr för mervärdesskatt.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten har fastställt en villkorlig dom mot den tilltalade för penningtvättsbrott vid två tillfällen i juni 2020. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom med krav på frikännande, men hovrätten gjorde samma bevisvärdering som tingsrätten och avslog överklagandet. I tingsrätten fälldes den tilltalade för penningtvättsbrott vid två tillfällen den 9 juni respektive 26 juni 2020, i strid med...
En person har dömts för två fall av penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar av sammanlagt 380 000 kronor från målsäganden. Tingsrätten i Umeå har utfärdat villkorlig dom och ålagt den tilltalade skadestånd samt avgift till Brottsofferfonden. Enligt åtalet har den tilltalade den 9 juni 2020 mottagit 185 000 kronor och den 26 juni 2020 mottagit 195 000 kronor på sit...
Fällande dom för penningtvätt En person dömdes av Umeå tingsrätt för penningtvätt efter ha upplåtit egna bankkonton för mottagande och vidareförmedling av belopp från romansbedrägerier. Den tilltalade döms till villkorlig dom, dagsböter och skadestånd. Tingsrätten konstaterade att den tilltalade vid elva tillfällen under perioden augusti 2019–augusti 2020 har mottagit sammanlagt cirka 405 653 k...