Fängelsedom för grovt penningtvättsbrott
2021-03-09 | Solna tingsrätt
Penningtvättsbrott
Anklagad döms för omfattande penningtvätt
I en dom från Solna tingsrätt har den tilltalade dömts för flera fall av penningtvättsbrott. Domen visar att åklagaren kunnat styrka att den tilltalade med hjälp av flera banktransaktioner genomfört åtgärder med penningtvättssyfte. Det rör sig om tre tillfällen som bedömts som grova penningtvättsbrott samt ett fall av penningtvätt av normal gradering.
Fängelsestraff och utvisningsbeslut
Tingsrätten fann att de genomförda transaktionerna, där pengar blandades mellan olika konton och använts för att överföra medel via kortköp och banköverföringar, utgjorde ett brott med penningtvättssyfte. Den tilltalades försök att förklara transaktionerna ifrågasattes, och rätten bedömde att denne i vart fall haft likgiltighetsuppsåt. Utöver fängelsestraffet på 1 år 8 månader beslutades även om utvisning ur Sverige med återreseförbud fram till den 9 mars 2026.
Ytterligare påföljder
Vid sidan av fängelsestraffet ålades den tilltalade att betala skadestånd till drabbade parter, däribland ett belopp om 96 634,66 kr för ett specifikt skadeståndsanspråk. Domen medförde även att driftsmässiga åtgärder, såsom kvarstad på egendom med ett beräknat värde om 722 550,66 kr, kvarstår under en viss tid för att täcka framtida ekonomiskt ersättningsanspråk.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Svea hovrätt har i en nyligen avkunnad dom, i ett överklagande av Svea tingsrätts dom, fastställt en fällande dom för grovt penningtvättsbrott. Den tilltalade döms till fyra månaders fängelse för sex penningtvättsbrott som ska ha begåtts under perioden 12–20 november 2020. Hovrätten avslog samtliga överklagade yrkanden och gjorde ingen ändring i skuld- eller påföljdsdelarna. I tingsrätten dömde...
Grovt penningtvättsbrott via Revolut-konto ger fängelse I Stockholms tingsrätt dömdes den tilltalade för grovt penningtvättsbrott till fyra månaders fängelse. Han tog emot nära 500 000 kronor och 27 750 euro i brottsliga medel via ett Revolut-konto och slussade vidare delar av dessa. Enligt domen använde den tilltalade sitt eget Revolut-konto för att ta emot överföringar som härstammade från...
En hovrätt har den 12 maj 2021 fastställt en tingsrätts dom mot en tilltalad för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott. Den tilltalade dömdes ursprungligen till fängelse på 1 år och 8 månader, utvisning med återreseförbud till 2026 och omfattande skadestånds- och kvarstadsförelägganden. Hovrätten prövade överklagandet i sak men gjorde inga ändringar i skuldfråga, påföljd, skadestånd elle...