Grovt penningtvättsbrott via Revolut-konto ger fängelse
2021-09-30 | Stockholms tingsrätt
Penningtvättsbrott
Grovt penningtvättsbrott via Revolut-konto ger fängelse
Grovt penningtvättsbrott via Revolut-konto ger fängelse
I Stockholms tingsrätt dömdes den tilltalade för grovt penningtvättsbrott till fyra månaders fängelse. Han tog emot nära 500 000 kronor och 27 750 euro i brottsliga medel via ett Revolut-konto och slussade vidare delar av dessa.
Domen och brottet
Enligt domen använde den tilltalade sitt eget Revolut-konto för att ta emot överföringar som härstammade från ett större bedrägeribrott. Pengarna, som uppgick till 496 738 kronor och 27 750 euro, mottogs under perioden 12–20 november 2020. Delar av beloppet fördes sedan vidare till andra konton, bland annat till en annan medåtalad. Tingsrätten fann det utrett att han agerat med uppsåt, eller i vart fall med likgiltighetsuppsåt, att främja eller dölja brottsliga handlingar.
Försvaret hävdade att kontot lånats ut åt en släkting för en guldförsäljning, men tingsrätten fann detta inte tillförlitligt och avvisade förklaringen.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade dömdes till fyra månaders fängelse. Han ska dessutom solidariskt med en medåtalad betala skadestånd till Swedbank AB motsvarande 496 738 kronor och 27 750 euro jämte ränta. Utöver detta ålades han att betala en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden.
Överklagande och verkställighet
Den tilltalade sitter kvar i häkte till dess domen vunnit laga kraft. Eventuellt överklagande ska prövas i hovrätten innan påföljden kan börja verkställas.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Svea hovrätt har i en nyligen avkunnad dom, i ett överklagande av Svea tingsrätts dom, fastställt en fällande dom för grovt penningtvättsbrott. Den tilltalade döms till fyra månaders fängelse för sex penningtvättsbrott som ska ha begåtts under perioden 12–20 november 2020. Hovrätten avslog samtliga överklagade yrkanden och gjorde ingen ändring i skuld- eller påföljdsdelarna. I tingsrätten dömde...
En hovrätt har den 12 maj 2021 fastställt en tingsrätts dom mot en tilltalad för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott. Den tilltalade dömdes ursprungligen till fängelse på 1 år och 8 månader, utvisning med återreseförbud till 2026 och omfattande skadestånds- och kvarstadsförelägganden. Hovrätten prövade överklagandet i sak men gjorde inga ändringar i skuldfråga, påföljd, skadestånd elle...
I en dom från Solna tingsrätt har den tilltalade dömts för flera fall av penningtvättsbrott. Domen visar att åklagaren kunnat styrka att den tilltalade med hjälp av flera banktransaktioner genomfört åtgärder med penningtvättssyfte. Det rör sig om tre tillfällen som bedömts som grova penningtvättsbrott samt ett fall av penningtvätt av normal gradering. Tingsrätten fann att de genomförda transa...