Fängelsedom för penningtvätt
2021-01-11 | Jönköpings tingsrätt
Penningtvättsbrott
Fängelsedom för penningtvätt
Fängelsedom för penningtvätt
En person döms av Jönköpings tingsrätt för penningtvätt efter att ha hanterat betydande summor av brottsligt tillgodohavande. Högsta påföljden blir fängelse och skadeståndsanspråk godtas delvis.
Bakgrund
Åklagaren stämde den tilltalade för tre fall av penningtvättsbrott som ska ha ägt rum mellan den 12 och 21 februari 2019. Enligt åtalet hade den tilltalade tagit emot och fört över sammanlagt 66 000 kronor, pengar som härstammade från andra personers grova bedrägerier.
Rättens bedömning
Tingsrätten fann bevisningen, huvudsakligen bankutdrag och vittnesförhör, tillräcklig för att fastställa att den tilltalade agerat med uppsåt att dölja ursprunget för de brottsligt förvärvade pengarna. Invändningen om att medlen kom från spelvinster avfärdades med hänvisning till tidigare domar mot samma person för liknande brott.
Påföljd och övriga påföljder
Den tilltalade döms till fängelse i tre månader. Tingsrätten ålägger också ett skadeståndsansvar: 1 000 kronor till Döld namn Sverige AB och 30 000 kronor till Untie Lending AB, båda med ränta från den 21 februari 2019. Yrkandet om förverkande av 66 000 kronor avslogs och det tidigare beslutet om beslag hävs. Dessutom ska den tilltalade betala en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden. Försvararkostnaderna ska täckas av staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den svarande har i en tredskodom från Jönköpings tingsrätt ålagts att betala drygt 140 000 kronor till den kärande, samt ersätta rättegångskostnader. Domen bygger på att den svarande inte inkommit med svaromål i rätt tid. Jönköpings tingsrätt konstaterade att den svarande inte svarat inom föreskriven tid. Eftersom förutsättningarna för tredskodom var uppfyllda, bifölls den kärandes yrkande i sin...
I en överklagad dom har Göta hovrätt fastställt att den tilltalade inte har kunnat bevisas ha agerat med syfte att dölja brottshärlett medel, trots misstankar om penningtvätt och grovt bedrägeri. Hovrätten ändrade därmed tingsrättens domslut, vilket medför att den tilltalade frikänns från de påstådda brotten och att staten åläggs att stå för kostnaderna för försvararen. Hovrätten konstaterade at...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom i ett mål om penningtvättsbrott och begärde frikännande samt att förverkande, kvarstad och skadestånd skulle upphävas. Hovrätten fann gärningen styrkt i enlighet med tingsrättens bedömning, men ändrade påföljden från längre fängelse till en månads fängelse. I övrigt står tingsrättens domslut fast, inklusive beslut om förverkande, kvarstad och skadestånd....
I en dom från en svensk tingsrätt har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. Domen visar att den tilltalade mottagit och överfört pengar, vilka härrörde från brottsligt förvärvade medel, utan att ha gjort de nödvändiga kontrollerna kring medlens ursprung. Utredningen visade att medlen överförts via en rad transaktioner där pengar snabbt försvann från hans bankkonto. Tingsrätten konstaterad...
I en dom från tingsrätten i Jönköpings har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. Enligt domen har den tilltalade under en kort period genomfört ett flertal transaktioner på sina bankkonton samt på ett konto tillhörande en närstående. Bevisningen visar att medel, vilka härrörde från brottslig verksamhet, mottogs och sedan omsattes genom överföringar, köp och uttag. Domstolen gjorde en no...
Grovt penningtvättsbrott – skyddstillsyn utvidgas En person döms av Jönköpings tingsrätt den 27 december 2017 för grovt penningtvättsbrott efter att ha ställt sitt bankkonto till förfogande och mottagit kontanter från ett bedrägligt låneupplägg. Enligt domen ska den tilltalade under perioden 22–25 december 2015 ha uppdragit åt en medmisstänkt att göra uttag, kört till uttagsautomater och mottag...