Fängelsestraff och näringsförbud i grovt penningtvättsärende
2017-03-07
En dom fastställer stränga påföljder
Den tilltalade har i en rättegång i en svensk tingsrätt dömts för grovt penningtvättsbrott. Enligt domen har den tilltalade, som bedrev verksamhet via ett företag specialiserat på penningöverföringar, under en specifik händelse den 23 oktober 2014 medverkat vid överföringar av kontanta medel. Överföringarna skedde via flera bankkonton och genomfördes med avsikten att underlätta insättningar utöver bankernas vanliga begränsningar. Rätten konstaterade att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt genom att inte närmare undersöka medlens ursprung, vilket bidrog till att brottet bedömdes som grovt.
Påföljder och näringsförbud
I domen åläggs den tilltalade ett fängelsestraff om 8 månader. Utöver straffet meddelas även ett näringsförbud med anledning av att den tilltalade grovt åsidosatt sina skyldigheter inom sin näringsverksamhet. Näringsförbudet gäller under en period om tre år från det att beslutet vunnit laga kraft. Vidare åläggs den tilltalade att erlägga en avgift till brottsofferfonden.
Rättsliga grunder
Rätten har i domen åberopat bland annat bestämmelser i brottsbalken samt lagar om penningtvätt och näringsförbud. De ålagda påföljderna motiveras av såväl allmänintresset som behovet att motverka liknande brottslighet inom området.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har i Norrköpings tingsrätt dömts för näringspenningtvätt, ringa brott, och för överträdelse av näringsförbud. Brotten har bedömts som åtgärder med syfte att dölja eller främja brottsligt ursprung av pengar. Påföljden blev fyra månaders fängelse och ett näringsförbud på två år, samt avgift till Brottsofferfonden och ersättningsskyldighet för målsägande. Den tilltalade åtalades för...
Den tilltalade överklagade bland annat tingsrättens dom om grova bokföringsbrott och näringsförbud, liksom beslutet att delvis bekosta försvararen själv. Hovrätten har nu beslutat att tingsrättens domslut i sak gäller fortsatt, men har ändrat kostnadsbeslutet så att staten står för försvararens arvode både i tingsrätten och hovrätten. Åklagaren åtalade den tilltalade för grova bokföringsbrott vid...
Den tilltalade har i en dom från Linköpings tingsrätt dömts för ett antal fall av grovt bokföringsbrott samt för överträdelse av ett tidigare meddelat näringsförbud. Brotten avser perioder då bokföringen för verksamheten inte gav en korrekt bild av de ekonomiska transaktionerna, vilket medfört att det ekonomiska resultatet inte gick att i huvudsak bedöma med ledning av bokföringen. Domen gäller f...
Hovrätten har vid ett överklagande ändrat tingsrättens fängelsedom till villkorlig dom med 140 dagsböter om 50 kr efter att den tilltalade överklagat påföljden. I övrigt fastställs tingsrättens dom – inklusive näringsförbud och avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade dömdes av tingsrätten för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen om straff för penningtvättsbrott. T...
En tvist i tingsrätten rörande återredovisning av drygt 230 000 kronor ogillades av domstolen. Den svarande ansågs ha styrkt att överförda medel betalats ut i kontanter till en tredje part, trots avsaknad av skriftliga kvitton. Konkursboet i ett tidigare aktiebolag yrkade att den svarande skulle återbetala 130 000 kronor från den 20 november 2012 och 100 000 kronor från den 27 november 2012, jä...