Falska handlingar och grov penningtvätt avslöjade
2018-08-06
Falska handlingar och grov penningtvätt avslöjade
Tingsrätten i Malmö har dömt en person för flera fall av urkundsförfalskning, bruk av falsk urkund och grovt penningtvättsbrott. Den tilltalade får fängelse i ett år och sex månader och åläggs betala sammanlagt 140 600 euro i skadestånd.
Brott och dom
Enligt domen utförde den tilltalade tre fall av urkundsförfalskning och använde därefter ett förfalskat provisoriskt pass vid en utresa. Parallellt har den tilltalade medverkat i penningtvätt genom att via ett företags företagskonto i Swedbank motta två förskottsbetalningar om 50 000 euro respektive 90 600 euro för aldrig levererade maskiner. Pengarna fördes samma eller följande dag vidare till konton i Kosovo, vilket bedöms som grovt penningtvättsbrott.
Bevisningen
Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade hade tillgång till bankdosan och gjorde överföringarna med hjälp av sitt mobila BankID, vilket kunde kopplas till samma IP-adresser som användes för transaktionerna. Vittnesförhör och kontoutdrag visade att mottagarna i Kosovo agerade på den tilltalades uppdrag. Förfalskningarna av dokumenten, inklusive ett provisoriskt pass med den tilltalades foto, bekräftades genom skriftliga ansökningar och passhandlingar.
Påföljd och andra åtgärder
Tingsrätten dömer den tilltalade till fängelse i ett år och sex månader. För verkställigheten kvarstår beslag av en mobiltelefon. Den tilltalade åläggs betala 800 kronor i avgift till brottsofferfonden.
Skadestånd
Den tilltalade ska solidariskt utge skadestånd med sammanlagt 140 600 euro till de två målsägande bolagen, jämte ränta från betalningstillfällena. Kvarstad har beslutats på egendom så att målsägandenas fordringar kan täckas.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Grovt penningtvättsbrott mot statliga medel Artikeln Den tilltalade döms av Göteborgs tingsrätt för att ha tagit emot och omsatt hundratusentals kronor från brottslig verksamhet i ett bluffbolag, lämnat felaktiga uppgifter i bidragsansökningar samt vilselett kreditgivare vid låneansökningar. Straffet blev fängelse i ett år och tre månader. Dessutom ska drygt 1 058 000 kronor förverkas till st...
En man har dömts till tre års fängelse efter att ha hotat och försökt pressa en bekant på stora belopp. Tingsrätten i Malmö fann att mannen utlöst hot om våld mot offrets familj, anstiftade en skjutning mot föräldrarnas bostad och krävde pengar via krypterad kommunikation. Den dömde, här kallad den tilltalade, inledde i september 2019 en rad kontakter med en tidigare barndomsvän, målsäganden. Ge...
Hovrätten över Skåne och Blekinge har i en överklagad dom den 13 november 2018 ändrat tingsrättens fällande dom avseende grovt penningtvättsbrott. Den tilltalade döms kvar för ett fall av grovt penningtvätt men frias från det andra, får villkorlig dom och 200 dagsböter à 260 kronor. Hovrätten avslog ett skadeståndskrav om 90 600 euro, biföll istället ett krav om 50 000 euro och förordnade att kvar...