Systematisk penningtvätt via Swish – villkorlig dom
2025-04-01
Systematisk penningtvätt via Swish – villkorlig dom
Den tilltalade har dömts för tio fall av penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot och omsatt Swish-betalningar från brottsoffer. Döld domstol bedömer att handlingarna var uppsåtliga och har utdömt villkorlig dom med dagsböter, skadestånd till målsäganden och avgift till brottsofferfonden.
Gärningsbeskrivning
Enligt domen har den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för insättningar om sammanlagt 5 532 kronor vid tio tillfällen mellan den 31 januari och 10 december 2023 på en adress i Huddinge kommun. Pengarna har mottagits via Swish från personer som blivit utsatta för bedrägerier på nätet, blandats med andra medel på kontot och därefter omsatts vidare genom uttag, överföringar eller köp.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterar att beloppen understiger gränsen för penningtvättsbrott av normalgraden men bedömer de upprepade, systematiska överföringarna som penningtvättsförseelse. Den tilltalade har ansetts ha haft uppsåt och kännedom om pengarnas ursprung, vilket framgår av bland annat kontoutdrag där kontosaldot före och efter mottagna Swish-betalningar visat plötsliga insättningar följda av omedelbara omsättningar.
Påföljd och skadestånd
Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 30 dagsböter à 240 kronor (totalt 7 200 kronor). Den tilltalade ska även betala skadestånd till varje målsägande, totalt 5 532 kronor, med ränta från respektive insättningsdagar. Därutöver ska en avgift om 1 000 kronor betalas till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av tingsrätten för penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot pengar på sitt bankkonto och därefter omsatt dem. Domstolen fann att gärningen begicks mellan den 4 augusti 2025 och den 6 augusti 2025 och att den tilltalade hade uppsåt. Påföljden blev 40 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 000 kronor, och den tilltalade ska också betala avgift till brottsofferfonden. Åklagaren...
En dom från Svea hovrätt har fastställt tingsrättens beslut i ett ärende om penningtvättsbrott. Den tilltalade yrkade att åtal skulle ogillas vid fyra tillfällen och att skadeståndsyrkanden från övriga parter skulle avslås samt att straffet skulle lindras. Hovrätten gjorde däremot inga ändringar och bekräftade tingsrättens redogörelse och bedömning av bevisningen. I domen åläggs den tilltalade at...
I en dom från en tingsrätt i NORTÄLJE har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott efter att ha försett sitt bankkonto med pengar som uppenbarligen härrörde från brottslig verksamhet. Händelserna ägde rum vid fyra tillfällen under perioden 29 juli 2019 till 5 augusti 2019. Rättegången har inletts mot bakgrund av att målsäganden förlorat pengar genom betalningar som gjorts via mobilen, efter at...