Skyddstillsyn för penningtvätt via utlånat bankkonto
Nyhetsartikel
Skyddstillsyn efter penningtvätt med utlånat konto
En person döms av tingsrätten för penningtvättsbrott efter att ha låtit en annan använda sitt bankkonto för att slussa cirka 94 900 kronor från en målsägande. Domen innebär skyddstillsyn med krav på behandlingsprogram samt skadestånd och avgifter.
Rättegång och bevisning
Den tilltalade åtalades för att medvetet eller likgiltigt ha tagit emot och omsatt medel som härstammade från brottslig verksamhet genom att upplåta sitt konto, inklusive kort, dosa och koder. Under huvudförhandlingen hördes målsäganden, den tilltalade och flera banktjänstemän som vittnen. Målsäganden berättade hur över 94 000 kronor fördes över till det utlånade kontot efter ett bedrägligt telefonsamtal. Vittnena från banken beskrev hur kontot senare använts för uttag och inköp samt hur den tilltalade lämnade motstridiga och otillfredsställande uppgifter om pengarnas ursprung.
Domskäl
Tingsrätten konstaterade att kedjan av överföringar, uttag och inköp utgjorde penningtvätt enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Den tilltalade hade överlåtit all nödvändig utrustning för transaktionerna och därefter inte ingripit, trots att risken för brottsmisstänkta medel var uppenbar. Rätten bedömde att den tilltalade handlat med uppsåt eller likgiltighet inför att medlen härrörde från brott.
Påföljd och ekonomiska påföljder
Domen omfattar skyddstillsyn med villkor om deltagande i behandlingsprogram som frivården finner lämpligt. Den tilltalade åläggs att betala skadestånd till målsäganden med 94 899 kronor plus ränta från den 7 mars 2018, en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden samt ersättning till staten med 10 026 kronor för rättsliga kostnader. En tidigare kvarstad på den tilltalades egendom, avsedd att täcka skadeståndskravet, ska bestå till verkställighet eller längst två månader efter att domen vunnit laga kraft.
Källhänvisning
2020-03-20
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott efter att en målsägande den 23 september 2024 swishade 9 000 kronor till den tilltalades konto. Tingsrätten fann att den tilltalade hade tagit emot och därefter omsatt pengarna genom olika överföringar i syfte att dölja deras brottsliga ursprung eller främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig dem. Påföljden bestämdes till villkorlig d...
Den tilltalade har i Helsingborgs tingsrätt dömts för två fall av grov olovlig körning. Påföljden blev dagsböter och bilen förverkades. Dessutom ålades den tilltalade att betala avgift till brottsofferfonden och ersättning till målsäganden. Enligt domen framgår det att den tilltalade den 18 januari och den 2 mars 2018 körde en personbil utan giltigt tillstånd. Gärningarna bedöms som grov olovlig...
Den tilltalade dömdes av Helsingborgs tingsrätt för grov olovlig körning. Domen avkunnades den 18 januari 2018 och föll utan huvudförhandling sedan den tilltalade erkänt gärningen och tidigare domar för olovlig körning försvårat hans sak. Enligt åtalet framförde den tilltalade fordonet utan giltigt körkort vid upprepade tillfällen. I polisförhör erkände han brottet och erkännandet bekräftades av...
Upprepad grov olovlig körning ger dagsböter Den tilltalade dömdes av Helsingborgs tingsrätt den 20 april 2017 för fyra fall av grov olovlig körning och ett brott mot vägtrafikregisterlagen. Han friades från åtal om ringa narkotikabrott efter att ha nekats uppsåt till narkotikaförvaring i bilen. Tingsrätten beslutade om förverkande av fordonsrelaterade föremål och utdömde dagsböter samt avgift t...