Penningtvätt genom upplånat bankkonto
Nyhetsartikel
Den tilltalade döms för en penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot och förvarat 18 000 kronor från ett bedrägeri mot målsäganden. Tingsrätten dömer till dagsböter men avslår skadeståndskravet och ålägger en avgift till brottsofferfonden.
Gärningsbeskrivning
Den tilltalade upplät sitt bankkonto för mottagande av 18 000 kronor som härstammade från ett bedrägeri mot målsäganden. Kort därefter omsattes pengarna genom en överföring utomlands, en transaktion som möjliggjorts då den tilltalade hade gett fjärrstyrningsmöjlighet av sitt konto. Händelsen inträffade den 24 februari 2023 i Göteborg eller på en annan okänd plats i Sverige.
Försvarssyn
Den tilltalade har erkänt att kontot användes men förnekat uppsåt till brott. Hon har uppgett att hon i ekonomisk knipa gick med på instruktioner från en person som utgav sig för att företräda en kryptovalutabörs. Via fjärrstyrning av datorn öppnades ett konto i hennes namn och överföringar genomfördes utan att hon trodde att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterar att de 18 000 kronorna utan tvivel kom från ett bedrägeri. Den tilltalades handlingar med kontot – mottagande och förvaring av pengarna – uppfyller objektiva rekvisit för penningtvätt. Domstolen bedömer att hon haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brottslig verksamhet, men att det inte är styrkt att hon handlat likgiltigt eller uppsåtligen medverkat till den utlandsöverföring som följde. Därmed döms hon enbart för mottagande och förvaring av brottsvinsten, det vill säga en penningtvättsförseelse.
Påföljd och övrigt
Eftersom den tilltalade är tidigare ostraffad utdöms 60 dagsböter á 50 kronor (totalt 3 000 kronor). Skadeståndsyrkandet från målsäganden avslås då penningtvättsåtgärderna i denna form inte anses ha försvårat återvinning av beloppet i väsentlig grad. Slutligen ska den tilltalade betala 1 000 kronor i avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
2025-03-26
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Hovrätten för Västra Sverige har prövat ett överklagande av tingsrättens dom i ett mål om penningtvättsbrott. Hovrätten gjorde ingen ändring i skuldfrågan eller påföljden, men ändrade domen på så sätt att yrkandet om förverkande av brottsvinst ogillades. Målet gällde penningtvättsbrott vid nio tillfällen under perioden den 19 maj 2024 till den 17 juli 2024. Tingsrätten dömde den tilltalade för p...
Den tilltalade döms för penningtvättsbrott vid nio tillfällen och påföljden bestäms till villkorlig dom med 70 dagsböter. Tingsrätten fann att hon hade upplåtit sitt bankkonto för mottagande och förvaring av pengar som kom från bedrägerier och att hon därefter omsatt pengarna genom betalningar, överföringar och uttag. Samtidigt förverkades 5 000 kronor som brottsvinst, och hon ska också betala avg...
En domstol i Göteborg har utan huvudförhandling dömt den tilltalade för ringa stöld enligt 8 kap. 2 § brottsbalken. Den tilltalade har erkänt gärningen, vilket tillsammans med övrig utredning lagt grunden för domen. Under domstolsförhandlingens gång fastställdes påföljden utifrån gärningens straffvärde samt den tilltalades inkomstförhållanden. Domen medför att den tilltalade ålagts att betala 30...
Ringa stöld i butik – dagsböter utdöms Den tilltalade har dömts för ringa stöld efter att ha avlägsnat varor till ett värde av 137 kronor från en butik på Doktor Fries torg i Göteborg. Tingsrätten har meddelat dom utan huvudförhandling och dömt till dagsböter samt avgift till brottsofferfonden. Den 28 augusti 2020 tog den tilltalade olovligen varor värda 137 kronor från en butik på Doktor...
En person har godkänt ett ärende från Göteborgs åklagarkammare och åläggs dagsböter efter att ha olovligen tagit varor värda 137 kronor i en matbutik på Doktor Fries torg. Enligt beslut från Göteborgs åklagarkammare den 31 augusti 2020 har en person erkänt att ha olovligen tagit varor till ett sammanlagt värde av 137 kronor från Aktiebolaget Jiffy i Hemköp på Doktor Fries torg i Göteborg den 28 a...