Grov penningtvätt och bokföringsbrott ger tre års fängelse
2021-09-15
Svea hovrätt har i ett överklagande fastställt att den tilltalade gjort sig skyldig till två fall av grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott under 2015. Hovrätten dömer till tre års fängelse, bifaller Swedbank AB:s skadeståndsyrkande om 5 613 000 kronor och meddelar ett näringsförbud på fem år räknat från tingsrättens dom. I förhållande till tingsrätten ändras skadeståndsbeslutet så att den tilltalade inte längre är solidariskt ansvarig med medåtalad, preskriptionsregeln enligt 29 kap. 5 § första stycket 3 brottsbalken tillämpas och förbudstiden fastställs från tingsrättens domdag.
Bakgrund
I tingsrätten dömdes den tilltalade för två fall av grovt bokföringsbrott avseende underlåten bokföring för perioden januari–november 2015 samt för grovt penningtvättsbrott avseende transaktioner kring oktober–november 2015. Tingsrätten utdömde tre års fängelse, näringsförbud i fem år, skadestånd till Swedbank AB på 5 613 000 kronor (varav 500 000 kronor solidariskt med medåtalad) samt en avgift till brottsofferfonden.
Hovrättens prövning
Hovrätten konstaterar att den tilltalade underlåtit att löpande bokföra affärshändelser i rätt tid, vilket försvårat insyn i rörelsens förlopp. Beträffande penningtvättsbrottet finner hovrätten, liksom tingsrätten, att transaktionerna om sammanlagt 5 613 000 kronor härrör från grovt bedrägeri mot Swedbank och att åtgärderna syftat till att dölja brottsligt ursprung. Hovrätten bedömer gärningen som grov inte bara med hänsyn till värdet utan även på grund av att brottet varit av särskilt farlig art, då den tilltalade som ställföreträdare för ett växlingsbolag utnyttjat sin förtroendeposition.
Ändringar i domen
- Skadeståndsansvaret gentemot Swedbank AB om 5 613 000 kronor är inte solidariskt med medåtalad.
- Preskriptionsregeln enligt 29 kap. 5 § första stycket 3 brottsbalken tillämpas, vilket beaktar att lång tid förflutit sedan brotten begicks.
- Näringsförbudet på fem år ska räknas från dagen för tingsrättens dom.
Tingsrättens beslut om omedelbart näringsförbud och om beslag av bokföringsmaterial kvarstår, liksom sekretess kring adressuppgifter och ersättning till försvarare.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till fängelse i tre år. Näringsförbud i fem år gäller omedelbart, med start från tingsrättens domdag. Swedbank AB:s skadeståndskrav om 5 613 000 kronor bifalles utan solidaritet med medåtalad.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Svea hovrätt för uppsåtlig överträdelse av näringsförbud och får sitt fängelsestraff sänkt, samtidigt som näringsförbudet förlängs. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom som den 25 maj 2025 dömde till fängelse i tre månader för uppsåtlig överträdelse av näringsförbud och beslutade om förlängning av förbudet med ett år från den dag det skulle ha löpt ut samt ålade åter...
Den tilltalade dömdes vid Solna tingsrätt för rattfylleri efter att ha kört bil med en uppmätt alkoholkoncentration i utandningsluften på 0,10 milligram per liter. Händelsen inträffade på Råsundavägen i Solna den 16 mars 2025. Enligt åtalet körde den tilltalade personbil efter att ha druckit alkohol i sådan mängd att gränsen för rattfylleri överskreds. Alkoholutandningsprovet, som genomfördes v...
Den tilltalade har dömts av Stockholms tingsrätt för att ha överträtt sitt näringsförbud genom att under en period i Södertälje kommun aktivt utöva ledningen i ett bolag. Enligt domen bedömer rätten att den tilltalade, trots att han formellt inte innehaft någon officiell position som bolagsrepresentant, under perioden december 2020 till april 2021 fullföljt en faktiskt ledande roll. Genom att sk...
En dom från Södertörns tingsrätt fastställer att den tilltalade har begått brott mot trafikförordningen genom att ha överskridit hastighetsgränsen med 28 km/tim på en sträcka där hastigheten var begränsad till 70 km/tim. En genomsnittshastighetsmätning, som utförts enligt gällande föreskrifter och med regelbundna kontroller, visade att den tilltalades hastighet låg på 98,1 km/tim under en mätsträ...
Den tilltalade dömdes av Stockholms tingsrätt den 25 november 2020 till tre års fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Han ålades även näringsförbud i fem år, ska betala 5 613 000 kronor i skadestånd till Swedbank AB och en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden. Den tilltalade var ensam styrelseledamot i ett valutaväxlingsföretag i centrala Stockholm. Under period...