Grovt bokföringsbrott och grov penningtvätt gav fängelse
2020-11-25
Den tilltalade dömdes av Stockholms tingsrätt den 25 november 2020 till tre års fängelse för grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Han ålades även näringsförbud i fem år, ska betala 5 613 000 kronor i skadestånd till Swedbank AB och en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden.
Bakgrund
Den tilltalade var ensam styrelseledamot i ett valutaväxlingsföretag i centrala Stockholm. Under perioden 1 januari–11 november 2015 saknades löpande bokföring för affärshändelser om sammanlagt över 16 miljoner kronor, vilket utgjorde grovt bokföringsbrott. Samtidigt hanterade han stora kontantbelopp som härrörde från ett bedrägeri mot Swedbank. Cirka 542 900 euro växlades och delvis överfördes via bank, vilket tingsrätten bedömde utgör penningtvättsbrott.
Rättsliga bedömningar
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade som formell och faktisk styrelseledamot hade det yttersta ansvaret för att bokföringen sköttes korrekt. Eftersom bokföringsskyldigheten åsidosattes för mycket betydande belopp fastställdes grovt bokföringsbrott. Beträffande penningtvätten bedömdes det att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt och underlättat döljsandet av brottsligt ursprung genom uttag, överföringar och valutaväxling av medel från Swedbank-bedrägeriet.
Domen
Den tilltalade dömdes till:
- Fängelse i 3 år
- Näringsförbud i 5 år (omedelbart verkställbart)
- Skadestånd till Swedbank AB med 5 613 000 kr (varav 500 000 kr solidariskt med medåtalad), plus ränta
- Avgift till Brottsofferfonden: 800 kr
- Beslag av bokföringsmaterial tills domen vunnit laga kraft
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Svea hovrätt för uppsåtlig överträdelse av näringsförbud och får sitt fängelsestraff sänkt, samtidigt som näringsförbudet förlängs. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom som den 25 maj 2025 dömde till fängelse i tre månader för uppsåtlig överträdelse av näringsförbud och beslutade om förlängning av förbudet med ett år från den dag det skulle ha löpt ut samt ålade åter...
Den tilltalade dömdes vid Solna tingsrätt för rattfylleri efter att ha kört bil med en uppmätt alkoholkoncentration i utandningsluften på 0,10 milligram per liter. Händelsen inträffade på Råsundavägen i Solna den 16 mars 2025. Enligt åtalet körde den tilltalade personbil efter att ha druckit alkohol i sådan mängd att gränsen för rattfylleri överskreds. Alkoholutandningsprovet, som genomfördes v...
Den tilltalade har dömts av Stockholms tingsrätt för att ha överträtt sitt näringsförbud genom att under en period i Södertälje kommun aktivt utöva ledningen i ett bolag. Enligt domen bedömer rätten att den tilltalade, trots att han formellt inte innehaft någon officiell position som bolagsrepresentant, under perioden december 2020 till april 2021 fullföljt en faktiskt ledande roll. Genom att sk...
Svea hovrätt har i ett överklagande fastställt att den tilltalade gjort sig skyldig till två fall av grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott under 2015. Hovrätten dömer till tre års fängelse, bifaller Swedbank AB:s skadeståndsyrkande om 5 613 000 kronor och meddelar ett näringsförbud på fem år räknat från tingsrättens dom. I förhållande till tingsrätten ändras skadeståndsbeslutet så att...
En dom från Södertörns tingsrätt fastställer att den tilltalade har begått brott mot trafikförordningen genom att ha överskridit hastighetsgränsen med 28 km/tim på en sträcka där hastigheten var begränsad till 70 km/tim. En genomsnittshastighetsmätning, som utförts enligt gällande föreskrifter och med regelbundna kontroller, visade att den tilltalades hastighet låg på 98,1 km/tim under en mätsträ...