Grovt penningtvättsbrott vid kontorslokal i Stockholm
2020-01-17
Den tilltalade har dömts för grovt penningtvättsbrott efter att i en kontorslokal ha förmedlat hundratusentals kronor i kontanter kopplade till betalning av en utmätt bil hos Kronofogden. Tingsrätten i Södertälje fann att den tilltalade varit medveten om att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och aktivt främjat överföringen.
Bakgrund
Åklagaren hävdade att en privatperson, i behov av kontanter för en svart bostadsaffär, den 1 april 2019 besökte den tilltalades kontor på Torstenssonsgatan i Stockholm. Där förmedlade den tilltalade kontakten till en person som levererade kontanter. Banken överförde 229 360 kr till Kronofogden och 65 000 kr till ett mellanhandkonto. Samtidigt mottog privatpersonen motsvarande belopp i kontanter.
Rättegången
Den tilltalade nekade till kännedom om kontanternas ursprung och om att ha främjat brottslig penninghantering. Åklagaren åberopade vittnesuppgifter, meddelanden på telefoner och anteckningar funna i den tilltalades händer som underlag för att hon insåg transaktionernas brottsliga ursprung. Tingsrätten bedömde att den tilltalade inte bara känt till utan har organiserat kontanthanteringen och underlåtit att ställa avgörande frågor om pengarnas ursprung.
Dom och påföljd
Tingsrätten dömde den tilltalade för grovt penningtvättsbrott och meddelade en villkorlig dom med dagsböter. Hon ålades även att betala en avgift till Brottsofferfonden. Dokumentation och beslag av kontantpåsar, telefonmeddelanden och anteckningar utgjorde centrala bevis.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Solna tingsrätt har meddelat tredskodom mot den svarande i en tvist om obetalda kreditkostnader. Kärande, ett bankföretag, yrkade betalningsskyldighet för ett skuldkrav med tillhörande ränta, inkassokostnad och rättegångskostnader. Eftersom den svarande inte lämnade in en fullständig svarsskrift bifölls kärandens talan i sin helhet. Kärande inledde ärendet med en ansökan om betalningsföreläggand...
Hovrätten har i ett överklagat mål om grovt brott mot jordabalken delvis fastställt tingsrättens bedömning om skuld och brottsrubricering men ändrat flera återbetalningskrav och förverkandebeslut. Den tilltalade döms för yrkesmässig förmedling av hyresrätter mot ersättning, medan åtalet för ett av de påstådda brotten ogillas. Påföljden, en fängelsedom om ett år och nio månader, fastställs i jämkni...
Grovt olovligt förmedlande av hyresrätt En person har i tingsrätten i Stockholm dömts för grovt brott efter att ha begärt och tagit emot 1 435 000 kr för att förmedla en hyresrätt på Wallingatan 34 till annan. Den tilltalade döms till näringsförbud, förverkande och kvarstad för att säkra fordringar. Under huvudförhandlingen hördes målsäganden och den tilltalade, och åklagaren lade fram skriftl...
En bilförare erbjuds påföljd av Åklagarkammaren i Östersund för att ha kört utan att lämna cyklist företräde på en cykelbana i Stockholm. Händelsen inträffade den 9 mars 2021 på Torsgatan. Myndighet: Åklagarkammaren i Östersund – Trafik Brott: Brott mot trafikförordningen Gärningsbeskrivning: Föraren har oaktsamt kört personbil utan att lämna företräde åt cyklist på cykelbana.
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom om grovt penningtvättsbrott men hovrätten har nu beslutat att fastställa villkorlig dom och böter. Brottstiden rättas till och besluten om beslag kvarstår. Den tilltalade ska dessutom återbetala kostnaden för sin offentliga försvarare i hovrätten. Den tilltalade åtalades för grovt penningtvättsbrott sedan hon, tillsammans med två andra personer, mottagi...