Penningtvätt via banköverföringar
2025-10-20
En person döms av Kristianstads tingsrätt för penningtvätt efter att ha mottagit och fört vidare totalt 12 000 kronor som härstammade från en brottslig överföring.
Utredning och rättegång
En okänd gärningsman vilseledde målsäganden att föra över 19 500 kronor till olika bankkonton, bland annat till den tilltalade. Pengarna mottogs i två omgångar – en swishbetalning om 2 500 kronor och en banköverföring om 9 500 kronor – den 18 april 2024. Därefter fördes beloppen vidare till andra konton.
Tingsrätten fann att åtgärderna hade syftat till att dölja att pengarna härstammade från brottslig verksamhet och att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig dem. Den tilltalade förnekade uppsåt och hävdade att pengarna kommit från handel med kryptovalutan Monero via en förmedlingsapp som senare avvecklades. Domstolen ansåg dock att förklaringen var mindre sannolik, att inga spår av den påstådda verksamheten fanns kvar och att förfarandet snarare visade likgiltighetsuppsåt.
Domslut och påföljd
Tingsrätten dömde den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott. Brottsvärdet bedömdes motsvara ett kortare fängelsestraff, men med hänsyn till omständigheterna beslutades om villkorlig dom och böter. Dessutom ålades en avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Innehav av metamfetamin och GBL gav dagsböter Den tilltalade har i Malmö dömts för ringa narkotikabrott och brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor efter att ha påträffats med 2,05 gram metamfetamin och 36 milliliter gammabutyrolakton vid en polisinsats den 12 september 2024. Tingsrätten i Malmö utfärdade 110 dagsböter á 50 kronor samt förverkande av den hälsofarliga substansen....
En person som i tingsrätten friats från flera åtalspunkter döms i hovrätten för olaga frihetsberövande, rån, försök till rån och försök till bedrägeri. Hovrätten över Skåne och Blekinge undanröjer tingsrättens straffbestämning och fastställer ett gemensamt fängelsestraff på 3 år och 6 månader. Den tilltalade ska dessutom betala skadestånd med 16 200 kronor till målsäganden. Den tilltalade överkla...
Den tilltalade döms för försök till rån efter en våldsam händelse i målsägandens bostad på Spångatan i Malmö. Tingsrätten konstaterar att den tilltalade tog strypgrepp, hotade med kniv och förmådde målsäganden att initiera banköverföringar vilka senare stoppades. Den tilltalade ska ha gått in i målsägandens lägenhet och med våld – bland annat stryptag med halsduk samt tryck över mun och näsa –...
En person har av tingsrätten förpliktats att betala ett kapitalbelopp med ränta, inkassokostnad och rättegångskostnader efter att ha uteblivit med ett skriftligt svaromål till ett kravbrev. En kredittagare (kärande) ansökte om stämning vid tingsrätten mot den svarande. Tingsrätten utfärdade stämning och förelade den svarande att inkomma med skriftligt svaromål för att undvika tredskodom. Efter t...
Grovt bedrägeri med bankdosa gav skyddstillsyn Den tilltalade dömdes av Malmö tingsrätt för grovt bedrägeri efter att ha fört över 447 758 kronor från en bekant genom att missbruka dennes bankdosa och personlig kod. Rätten dömde till skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk vård eller behandling. Enligt domen hjälpte den tilltalade målsäganden att öppna bankkonton och beställa en internettj...