Villkorlig dom för penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för tre fall av penningtvättsbrott som begicks mellan den 4 juli 2023 och den 4 september 2023. Tingsrätten fann att den tilltalade hade hanterat pengar som härrörde från brottslig verksamhet och att hon haft uppsåt till gärningarna. Påföljden blev villkorlig dom förenad med dagsböter, och den tilltalade ska också betala skadestånd till tre målsäganden samt avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I åtalet mot den tilltalade gällde tre åtalspunkter om penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. I den första åtalspunkten avsågs ett penningtvättsbrott som enligt åtalet skedde mellan den 4 juli 2023 och den 5 juli 2023, då den tilltalade upplät sitt bankkonto för en insättning om 6 000 kronor, tog emot och förvarade pengarna och därefter omsatte eller lät annan omsätta hela eller delar av beloppet genom bland annat kontoköp. I den andra åtalspunkten avsågs också penningtvättsbrott, med samma belopp om 6 000 kronor och med samma tidsspann mellan den 4 juli 2023 och den 5 juli 2023, där pengar tagits emot, förvarats och därefter omsatts genom kontoköp. I den tredje åtalspunkten avsågs penningtvättsbrott den 4 september 2023, då den tilltalade enligt åtalet upplät sitt bankkonto för en insättning om 6 500 kronor, tog emot och förvarade pengarna och därefter omsatte eller lät annan omsätta beloppet genom överföring.

Enligt domen hade målsägandena lurats att överföra pengar via Swish till den tilltalade efter att en okänd person kontaktat dem via en anhörigs Snapchatkonto. De vilseleddes att tro att den anhöriga hade köpt något på Blocket och skulle betala tillbaka pengarna. Tingsrätten bedömde att de aktuella beloppen därigenom härrörde från brott eller brottslig verksamhet. För åtalspunkterna 1 och 2 konstaterade rätten att 6 000 kronor överfördes från två målsägandes bankkonton till den tilltalades bankkonto under kvällen den 4 juli 2023, och att flera dispositioner därefter skedde på kontot, bland annat ett köp hos Quickbit EU AB. För åtalspunkt 3 konstaterades att 6 500 kronor fördes över från en målsägandes bankkonto till den tilltalades bankkonto den 4 september 2023 och att beloppet omgående fördes vidare till en annan person via Swish.

Rättens bedömning

Den tilltalade förnekade brott och bestred de enskilda anspråken. Hon uppgav bland annat att hon inte kände till eller mindes de aktuella överföringarna för åtalspunkterna 1 och 2, och att hon inte hade lånat ut sitt konto, bankkort eller bank-ID till någon i samband med händelserna. I fråga om åtalspunkt 3 uppgav hon att hon hade skickat tillbaka pengarna efter att ha blivit uppringd av någon som påstod att en Swish-betalning skickats fel, men tingsrätten fann att hon hade skickat pengarna till ett annat nummer än det som hade skickat betalningen till henne.

Tingsrätten ansåg att den tilltalade hade mottagit relativt stora belopp i förhållande till övriga transaktioner på hennes konto och att dessa omsatts genom kontot. Rätten fann att hon inte lämnat någon trovärdig förklaring till detta och att det inte framkommit att någon annan än hon själv hade tillgång till att vidta åtgärder med kontot eller de aktuella beloppen. När det gällde åtalspunkt 3 bedömde rätten att den tilltalade borde ha kontrollerat mottagaren ytterligare, särskilt eftersom hon blivit uppringd från ett annat telefonnummer än det som pengarna kom ifrån. Hon borde också ha varit särskilt uppmärksam med anledning av händelserna den 4 juli 2023. Mot denna bakgrund ansåg tingsrätten att hon måste ha misstänkt att pengarna kunde komma från brott och att hon varit likgiltig inför risken att mottagande och omsättande av pengarna utgjorde penningtvättsåtgärder. Därmed fann rätten att hon haft uppsåt och skulle dömas enligt åtalet på samtliga punkter.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för tre fall av penningtvättsbrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenad med 50 dagsböter om 50 kronor, vilket sammanlagt innebär 2 500 kronor.

Tingsrätten biföll även målsägandenas skadeståndsyrkanden. Den tilltalade ska betala 6 000 kronor i skadestånd till en målsägande, 6 000 kronor till en annan målsägande och 6 500 kronor till en tredje målsägande. Ränta ska betalas enligt räntelagen från den 5 juli 2023 för de två första beloppen och från den 4 september 2023 för det tredje beloppet, till dess full betalning sker. Den tilltalade ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Försvararens ersättning stannade på staten.

Fakta