Tvättning av kriminella medel – Tilltalad dömd i Malmö
2024-03-05
En dom från Döld domstol har lett till att en tilltalad dömts för två fall av penningtvättsbrott. Enligt domen har den tilltalade upplåtit sitt bankkonto till okända personer, vilket resulterade i att pengar från två målsägande blandades på kontot med syfte att dölja brottets ursprung. Domstolen beslöt om fängelsestraff, skadestånd samt kvarstad på egendom motsvarande de erlagda skadeståndskraven.
Bakgrund
I det aktuella fallet hade den tilltalade, utan att inhämta närmare information om användningssyftet, upplåtit sitt bankkonto till personer med kriminellt uppsåt. Den brottsliga handlingen utfördes den 15 oktober 2022 när två transaktioner genomfördes; en swishöverföring om 15 000 kronor från en målsägande samt en banköverföring om 80 000 kronor från en annan. Dessa transaktioner ansågs ha genomförts med vilseledande och med syfte att främja möjligheten att ta del av de brottsliga medlen.
Rättegång och påföljd
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade, trots att han hävdade att han känt sig tvingad, uppvisade det uppsåt som krävs för penningtvättsbrott. Med hänsyn till ett tidigare liknande brott fastställdes påföljden till fängelse i två månader. Utöver fängelsestraffet ålades den tilltalade att ersätta målsägandena med skadestånd enligt domslutet. Han ska därmed betala 15 000 kronor till den ena målsäganden, varav 2 250 kronor har fastställts att exempelvis betalas solidariskt med en annan aktör, samt 80 000 kronor till den andra målsäganden, varav 12 750 kronor också ålagts att betalas solidariskt. Vidare beslutade tingsrätten om kvarstad på den tilltalades egendom motsvarande de totala skadeståndskraven, med en kvarstadsperiod som löper tills verkställighet kan ske, dock högst två månader efter att domen vunnit laga kraft. Den tilltalade ålades även att betala en avgift till brottsofferfonden om 800 kronor.
Efterverkningar
Domstolen hänvisade till att handlingarna i målet gjorde det möjligt att anta att de beslagtagna medlen skulle kunna täcka skadeståndsanspråken vid en framtida utmätning. Det faktum att den tilltalade tidigare dömts för penningtvättsbrott bidrog till att den aktuella påföljden inte kunde avvika från fängelsestraff. Domen är ett exempel på hur rättsväsendet agerar för att motverka penningtvätt och skydda målsägandenas intressen.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Malmö tingsrätt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor den 6 februari 2026, medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse den 6 februari 2026 och ringa narkotikabrott den 6 februari 2026. Tingsrätten dömer till fängelse i åtta år. Den tilltalade ska också sitta kvar i häkte till dess fängelsestraffet får verkställas. Målet rör enligt domen främst hände...
I en dom från en svensk tingsrätt har den tilltalade dömts för ringa narkotikabrott. Domen, som meddelades utan huvudförhandling, grundar sig på ett erkännande under polisförhör samt bevisning i form av beslagsprotokoll och analysresultat. Domen innebär bland annat dagsböter, förverkande av den beslagtagna narkotikan samt en skyldighet att betala en avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade...
Den tilltalade har i en rättsprocess vid en svensk tingsrätt erkänt att ha använt amfetamin, vilket klassificeras som ett ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen. Enligt åtal har gärningen begåtts med uppsåt den 4 september 2022, antingen på Rolfsgatan i Malmö eller på en annan okänd plats. I domen fastställs att den tilltalades erkännande understöds av skriftlig bevisning. Tingsrätten...
Enligt dom från Malmö tingsrätt har den tilltalade fastställts ha utnyttjat sitt bankkonto för att ta emot pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Händelsen ägde rum den 2 augusti 2020, då medel från ett vilselett bankkonto överfördes till den tilltalades konto. Genom att genomföra uttag och swishöverföringar försökte den tilltalade dölja pengarnas ursprung, vilket ledde till att rätten fa...
En person dömdes av Malmö tingsrätt den 14 november 2018 för stöld. Åklagaren har styrkt åtalet och domstolen har beslutat om villkorlig dom kombinerat med dagsböter samt skadestånd till målsäganden. Den tilltalade åtalades för stöld enligt 8 kap. 1 § brottsbalken. Under huvudförhandlingen, där den tilltalade inte närvarade personligen, erkände han gärningen och medgav det enskilda anspråket fr...
Tingsrätten i Malmö har meddelat tredskodom mot svaranden sedan denne inte inkommit med något svaromål. Enligt domen ska svaranden ersätta käranden för en kreditfordran om 87 124 kronor samt tillkommande ränta på flera delbelopp. Dessutom ska svaranden stå för kärandens rättegångskostnader om 4 500 kronor. Tingsrätten konstaterar att svaranden har delgetts stämning men inte lämnat något skriftli...
En privatperson har genom tredskodom i Malmö tingsrätt ålagts att betala 24 327 kronor plus ränta enligt 6 § räntelagen till den kärande. Tingsrätten konstaterade att den svarande blivit delgiven stämning men inte inkommit med något svar, vilket ledde till att målet avgjordes utan att saken prövades i sak. Den svarande har möjlighet att ansöka om återvinning senast den 28 mars 2014, och käranden...
Den tilltalade döms av Malmö tingsrätt för ringa narkotikasmuggling efter att ha erkänt brottet. Eftersom brottet begicks före en tidigare ofullbordad fängelsedom beslutar tingsrätten att det tidigare utdömda straffet även ska omfatta den nya narkotikabrottsligheten. En person åtalades för att ha smugglat in cannabis och kokain i landet. Åtalspunkten avsåg ringa narkotikasmuggling enligt smuggli...
En person dömdes av Malmö tingsrätt för grovt bedrägeri efter att ha tjänat som mellanhand vid utleverans av varor som beställts med stulna bankkontouppgifter. Domen avkunnades den 21 maj 2012. Mellan juli 2011 och mars 2012 gjordes 38 beställningar på nätet för sammanlagt 352 674 kronor med hjälp av andra personers bankkonton. En okänd gärningsperson använde falska kontouppgifter, medan den til...