Penningtvätt leder till villkorlig dom
2021-11-29
Penningtvättsdom från Malmö tingsrätt
Den tilltalade dömdes av Malmö tingsrätt den 29 november 2021 för penningtvätt efter att ha mottagit 44 000 kronor från brottsliga medel och samma dag omsatt större delen av beloppet i köp och uttag.
Bakgrund
En målsägande utsattes den 28 februari 2020 för ett bedrägeri då 44 000 kronor överfördes från dennes konto. Pengarna landade på den tilltalades bankkonto och användes omedelbart till inköp i elektronikbutiker och via en appbutik, kontantuttag samt vidareöverföring.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att det var styrkt att pengarna härrörde från brott. Trots att den tilltalade uppgett att hon trodde sig hjälpa en bekant med att ta emot pengar, fann domstolen att beloppets storlek och den korta hanteringstiden gjorde det orimligt att inte ifrågasätta pengarnas ursprung. Den tilltalade bedömdes ha handlat med likgiltighetsuppsåt och därmed uppfyllde uppsåtskraven för penningtvättsbrott.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom. Hon ålades att betala 44 000 kronor i skadestånd till målsäganden med ränta från den 28 februari 2020. Dessutom ska en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden erläggas.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En tilltalad som överklagat en fällande dom för fyra fall av bedrägeri har fått sin överklagan avvisad av Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten har ändrat laghänvisningen till 9 kap. 1 § 2 st. brottsbalken, men i övrigt fastställt tingsrättens domslut, inklusive skyddstillsyn, skadestånd och övriga kostnader. Dessutom har hovrätten upphävt tidigare beslut om inhibition, vilket innebär att s...
Den tilltalade dömdes för fyra fall av bedrägeri efter att ha gjort uttag med målsägandens bankkort utan tillstånd vid flera tillfällen i Malmö under december 2024. Tingsrätten dömde den tilltalade till skyddstillsyn, skadestånd och förverkande av brottsvinster. En polisanmälan gjordes sedan målsägandens son upptäckt ovanliga uttag på pappans konto. Övervakningsfilmer från bankomater i Malmö vis...
Olovligt förfogande efter felaktig banköverföring Tingsrätten i Borås har dömt den tilltalade för olovligt förfogande sedan hen utan samtycke använt 3 728 kronor som felaktigt överförts till hens konto. Den tilltalade förnekar uppsåt men domstolen bedömde att likgiltighetsuppsåt förelegat. Den 9 januari 2020 av misstag överförde målsäganden 3 728 kronor till den tilltalades konto istället fö...