Penningtvätt via bitcoin-transaktioner
Nyhetsartikel
Den tilltalade dömdes vid Dold domstol för penningtvätt efter att ha låtit sitt bankkonto användas för insättningar från bedrägliga transaktioner och därefter överfört pengarna vidare enligt instruktioner från en kontakt på sociala medier.
Rättegångens gång
Åklagaren åtalade den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott, med brott som ska ha skett den 27 september 2020 respektive den 7 oktober 2020. Den tilltalade erkände de faktiska omständigheterna – att han överfört sammanlagt 28 000 kronor – men förnekade uppsåt eller vetskap om att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Rätten hörde skriftliga utredningar, kontoutdrag och den tilltalade i förhören.
Händelseförlopp
Vid första tillfället satte en okänd aktör in 15 000 kronor på den tilltalades bankkonto. Den tilltalade förde därpå vidare 13 000 kronor till flera konton enligt instruktioner om bitcoinköp och behöll 2 000 kronor. Vid andra tillfället insattes 36 000 kronor från en privatpersons konto. Av dessa swishades 30 000 kronor vidare till en okänd mottagare och 6 000 kronor behölls för egen del. När bankkontona spärrades insåg den tilltalade enligt egen uppgift först då att pengarna kom från bedrägerier.
Tingsrätten fann att den tilltalade inte kunde ha varit omedveten om brottslig bakgrund till pengarna då det enligt utsago var uppenbart att det rörde sig om bedrägerier. De objektiva rekvisiten för penningtvätt var därmed uppfyllda och uppsåt ansågs styrkt.
Dom och påföljd
Rätten dömde den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott (2014:307). Straffvärdet bedömdes till fängelse två månader, men påföljden ställdes om till villkorlig dom i förening med dagsböter. I påföljden ingår:
- Villkorlig dom
- 40 dagsböter om 50 kronor vardera
Den tilltalade ålades vidare att betala skadestånd och brottsofferavgift:
- 36 000 kr i skadestånd till en privatperson
- 15 000 kr i skadestånd till en bank
- Avgift på 800 kr till brottsofferfonden
Rätten beslutade även att staten står för kostnaden för försvararen.
Källhänvisning
2022-02-09
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av tingsrätten för ofredande, olaga hot, tre fall av överträdelse av kontaktförbud och grovt hemfridsbrott. Påföljden bestäms till fängelse i åtta månader. Han ska också betala skadestånd till två målsägande och till ett försäkringsbolag samt en avgift till brottsofferfonden. Målet rör först gärningar mot en målsägande i slutet av februari 2025. Enligt åtalet ofredade den til...
Ärendet och påföljd Åklagarkammaren i Luleå har utfärdat ett ärende mot en person som med uppsåt förstört en mobiltelefon. Påföljden består av 30 dagsböter à 210 kronor, vilket den misstänkte har godkänt. Brott och händelse Det uppges att mobiltelefonen fick skador av ett okänt, men inte ringa, värde vid en händelse den 10 maj 2020. Telefonen tillhörde en annan person. Fakta | Värde Myndighet |...