Näringspenningtvätt: Fängelsestraff i Linköping
Nyhetsartikel
En dom från Dold domstol fastställer att den tilltalade döms för näringspenningtvätt, grovt brott, med uppsåt att dölja transaktioner genom ett komplicerat upplägg med överföringar till utländska bankkonton. Domen gäller brottslighet under perioden 2019–2020.
Bakgrund
Den tilltalade, som bedrivit en enskild näringsverksamhet, har i uppdrag instruerat personer att sätta in pengar på bankkonton. Pengarna överfördes därefter vidare till utländska konton som den tilltalade direkt eller indirekt disponerade över. Transaktionerna ägde rum i samband med en verksamhet som blandade legitim näringsverksamhet med oregistrerade betalningsflöden. Utredningen visar att en rad swishtransaktioner och utlandsbetalningar genomfördes, vilket enligt tingsrätten kan antas ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.
Domslut
Tingsrätten finner att handlingarna, som genomförts under två år, utgör grov näringspenningtvätt. Den tilltalade har medverkat till en samlad brottsplan som innefattat ett stort antal transaktioner och överföringar, vilket till sist lett till att stora belopp förs över till konton utomlands. Mot bakgrund av brottets omfattning och karaktär döms den tilltalade till fängelse i 1 år och 2 månader. Utöver fängelsestraffet åläggs den tilltalade att betala en avgift på 800 kr till brottsofferfonden.
Tingsrätten beaktar att den tilltalade inte har tidigare varit dömd för brott och att beslutet även hanterar ersättningskrav till ett brottsoffer samt kostnader för utredningen. Domen framhäver att det inte krävs bevisning för att pengarna faktiskt härrörde från brottslig verksamhet, utan att risktagandet i samband med det oklara penningflödet är tillräckligt för att fastställa penningtvättssyftet.
Källhänvisning
2024-12-12
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för bokföringsbrott efter att ha underlåtit att bokföra affärshändelser i en enskild näringsverksamhet under räkenskapsåret 2025. Tingsrätten ansåg att verksamhetens rörelseförlopp inte i huvudsak hade kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenad med dagsböter, och den tilltalade ska också betala avgift till brottsofferfonden....
Hovrätten har prövat ett överklagande av tingsrättens dom i ett mål om näringspenningtvätt, grovt brott. För den tilltalade ändrar hovrätten endast påföljden och bestämmer fängelsestraffet till 1 år och 10 månader. I övrigt står tingsrättens dom fast. Den tilltalade döms alltså fortsatt för grov näringspenningtvätt. Målet gällde en gärning som enligt tingsrätten avsåg näringspenningtvätt, grovt...