Penningtvätt avslöjad – Tilltalad dömd för att dölja brottsliga medel

En tilltalad har i Dold domstols dom dömts för penningtvättsbrott som genomfördes den 17 april 2023. Domen grundar sig på att den tilltalade, som tagit emot medel från ett bedrägeri, har genomfört överföringar och uttag med syfte att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

Brottsbeskrivning

Enligt domen har den tilltalade mottagit och förvarat 40 000 kr på sitt bankkonto, medel som härstammar från ett genomfört bedrägeri mot en enskild person. Händelsen utlöstes efter att ett bedragande telefonsamtal lett till att ett offer, med felaktiga instruktioner, överfört medlen till ett konto under den tilltalades kontroll. På samma dag genomfördes flera Swish-överföringar samt bankomatuttag från kontot. Domstolen finner det bevisat att den tilltalade agerat med uppsåt, genom att inte vidta några kontrollåtgärder trots uppenbar risk att medlen var brottsligt förvärvade.

Påföljd och ersättning

Tingsrätten konstaterade att det begångna brottet motsvarar ett straffvärde på en månads fängelse, men med hänsyn till omständigheterna valdes istället en villkorlig dom. Den tilltalade dömdes även till 40 dagsböter à 50 kr, vilket sammanlagt blir 2 000 kr. Utöver detta ska den tilltalade erlägga skadestånd på 40 000 kr till brottsoffret, samt betala ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 april 2023. En avgift på 1 000 kr ska dessutom inbetalas till brottsofferfonden.

Domstolens bedömning

Domstolen framhöll att den tilltalade visade likgiltighet inför den betydande risk som fanns med att han agerade utan att kontrollera pengarnas ursprung. Genom att hantera medlen på det sätt som sker enligt domen har den tilltalade inte bara faciliterat penningtvätt utan även underlättat återbetalningssvårigheter för brottsoffret. Därmed finner tingsrätten det befogat att fastställa den tilltalades ansvar för penningtvättsbrottet utifrån åklagarens yrkande.