Grovt penningtvättsbrott ger villkorlig dom och dagsböter
2021-11-19
En person har dömts för grovt penningtvättsbrott efter att ha mottagit och disponerat 450 000 kronor som härstammade från ett bedrägeri mot en bankkund. Tingsrätten fann att den tilltalade insett den avsevärda risken att pengarna kom från brottslig verksamhet och att syftet var att dölja detta.
Händelseförloppet
Enligt domen gjordes den 11 juni 2020 tre överföringar från målsägandens bankkonto: 9 000 kr, 450 000 kr och 140 000 kr. Samma dag sattes 450 000 kr in på den tilltalades konto. Under de följande dagarna genomförde den tilltalade flera överföringar till andra egna konton, swishöverföringar till ett investmentbolag, kontantuttag och avslutade kontot den 16 juni 2020.
Försvar och bevisning
Den tilltalade förnekade brott och hävdade att pengarna var investeringar från en affärspartner. Han uppgav att alla dispositioner skett på annans instruktion och att insättningen verkade komma från ett svenskt konto. Åklagaren åberopade målsägandeförhör och skriftlig bevisning som visade kopplingen till det ursprungliga bedrägeriet.
Domskäl
Tingsrätten bedömde att den tilltalade inte kunnat förklara syftet med de omfattande överföringarna och uttagen. Med hänsyn till överföringarnas omfattning och korta tidsförlopp ansågs det utrett att tilltalade varit likgiltig inför risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Brottet bedömdes som grovt på grund av de betydande värdena.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom kombinerat med dagsböter om totalt 19 200 kronor (120 x 160 kr). Han ålades också att betala 450 000 kronor i skadestånd till målsäganden samt en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden. Försvararens arvode och rättegångskostnader bärs av staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En hovrättsdom har ändrat påföljden för en man som dömts för grovt skattebrott och olovlig befattning med punktskattepliktiga varor, samtidigt som utvisningsbeslutet upphävs. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömdes för grovt skattebrott och olovlig befattning med punktskattepliktiga varor till fängelse i 1 år och 4 månader samt utvisning med återreseförbud i fem år. Tingsrätten...
Den tilltalade har vid Värmlands tingsrätt dömts för grovt skattebrott och olovlig befattning med punktskattepliktiga varor efter att ha drivit en organiserad tillverkning av stora mängder röktobak utanför skatteupplag. Verksamheten pågick under drygt elva månader och har bedömts som grov brottslighet med ett skatteundandragande om över 1,5 miljoner kronor. Enligt domen pågick produktionen av rök...
Hovrätten för Västra Sverige har i ett överklagande ogillat åtalet för ringa narkotikabrott men fastställt tingsrättens fällande dom för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Påföljden om fem månaders fängelse kvarstår därmed i sina delar som avser skattepliktig tobakstransport och –förvaring. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom, där han dömdes för: Tingsrätten dömde till fem...
Den tilltalade har dömts för ringa narkotikabrott och olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Domstolen konstaterade att den tilltalade med uppsåt hanterade stora mängder röktobak utan att kontrollera varornas ursprung samt använt Tramadol utan att kunna styrka en pågående laglig förskrivning. Vid ett polisstopp längs en motorväg i Västerås observerades den tilltalades personbil lastad...
Svea hovrätt har den 9 september 2022 avvisat den tilltalades överklagande och fastställt tingsrättens dom för grovt penningtvättsbrott. Den tilltalade hade i första hand yrkat frikännande och i andra hand lindrigare påföljd, men hovrätten fann inga skäl att ändra den tidigare domen. Hovrätten, som tillämpade 34 kap. 1 § brottsbalken, konstaterade att tingsrättens bevisbedömning och påföljd skulle...
Den tilltalade har i Uppsala dömts för narkotikabrott och ringa narkotikabrott. Enligt domen hade den tilltalade olovligen innehaft 1,62 gram kokain, vilket påträffades den 1 december 2018. Vid en visitationssituation påträffades kokain i tre förpackningar, där en av dem fanns placerad mellan den tilltalades bälte och byxa. Bevisningen stärktes av analysresultat och ett vittnes redogörelse. Vida...