Grovt penningtvättsbrott via bankkonto
2026-05-15
Grovt penningtvättsbrott via bankkonto
Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för mottagande och omsättning av drygt 325 000 kronor som stulits från målsäganden.
Bakgrund och utredning
Enligt domen öppnade den tilltalade ett konto hos ett bankinstitut den 14 november 2023. Den 28 november 2023 mottog kontot en insättning om 325 500 kronor från målsäganden. Samma dag överfördes 325 000 kronor vidare till ett annat konto på ett sätt som är typiskt vid penningtvätt. I kontoutdragen framkom också flera Swish-transaktioner till och från personer som den tilltalade själv pekat ut som vän, familjemedlem och bekant.
Åklagaren åtalade den tilltalade för grovt penningtvättsbrott med hänvisning till lagen om straff för penningtvättsbrott. Som stöd för åtalet åberopades bland annat kontoutdrag från två olika banker, vittnesuppgifter, elektroniskt signerade avtalsdokument samt förhör med den tilltalade.
Den tilltalade förnekade brott och hävdade att okända personer utan hennes vetskap tagit kontroll över hennes telefon och konto. Hon beskrev att hon lånat ut sin telefon vid ett tillfälle, men kunde inte redogöra för vilka dessa personer var eller varför flera av hennes kända kontakter förekommit i transaktionerna på bankkontot.
Domstolens bedömning
Tingsrätten fann att den tekniska bevisningen – bland annat den elektroniska signaturen för kontot och transaktionsmönstren – styrkte att den tilltalade haft faktisk rådighet över både telefon och konto. Rättens bedömning var att den tilltalades förklaringar var motsägelsefulla och inte kunde förklara de objektiva omständigheterna. Därmed ansågs det styrkt att den tilltalade med uppsåt medverkat till att dölja att pengarna härrörde från brott.
Påföljd och ersättning
Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom och 70 dagsböter om 150 kronor vardera. Ungdomsrelaterade omständigheter beaktades vid straffmätningen. Den tilltalade ska betala skadestånd om 325 500 kronor till målsäganden med ränta från gärningsdagen. Dessutom ålades den tilltalade en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden och återbetalning av 5 729 kronor till staten för kostnader i försvaret.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har enligt ett ärende ålagts dagsböter, 30 gånger 50 kronor, efter att ha olovligen tagit varor till ett värde av 95 kronor från Lycksele Mat AB. Gärningen inträffade den 7 mars 2023 på Hamngatan 11 i Lycksele kommun och bedöms ha skett med uppsåt att stjäla.