Penningtvätt via kontoöverföringar

Den tilltalade döms för tre fall av penningtvätt efter att ha låtit sitt bankkonto användas för att ta emot medel som härrörde från brottslig verksamhet. Tingsrätten dömde till villkorlig dom med dagsböter och ålade den tilltalade att betala skadestånd, ränta, avgift till brottsofferfonden samt ersätta staten för utlägg.

Brott och åtalsbeskrivning

Åklagaren åtalade den tilltalade för tre fall av penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Brotten skedde den 23–24 april 2023, huvudsakligen i Nässjö kommun eller på annan okänd plats i Sverige.
– Första åtalet avser mottagande och omsättning av 40 000 kronor som härrörde från brott.
– Andra åtalet gäller 10 000 kronor.
– Tredje åtalet gäller 15 000 kronor.
Alla belopp överfördes vidare via ett elektroniskt betalningssystem i syfte att dölja brottslig bakgrund och underlätta tillgodogörande av medlen.

Försvar och domskäl

Den tilltalade förnekade brott och uppgav att han handlat på initiativ av okända personer som behövde en mellanhand för en tidvis överföring av pengar eftersom de saknade egna betalningsmedel. Han hävdade att han agerat utan förståelse för brottslig bakgrund och att Bank-ID och kod utlånades i förtroende. Tingsrätten fann förklaringen otillräcklig och bedömde att den tilltalade insett att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Den objektiva bevisningen visade att överföringarna skedde i direkt anslutning till brotten och att syftet var att dölja ursprunget.

Dom och påföljd

Tingsrätten dömde den tilltalade till:

• Villkorlig dom med 30 dagsböter om 300 kronor (totalt 9 000 kronor).
• Skadestånd om totalt 65 000 kronor till tre målsäganden (40 000 + 10 000 + 15 000 kronor) med ränta enligt räntelagen från gäldstillfällena.
• Avgift till brottsofferfonden om 1 000 kronor.
• Återbetalning av statlig ersättning om 8 083 kronor.

Domstolen ansåg att handlingarna försvårat återställandet av medlen till målsägandena och att det inte förelåg någon sådan kränkning som berättigar till kränkningsersättning. Tidigare brottslighet var begränsad till trafikförseelser, vilket talade för villkorlig dom.