Grovt penningtvättsbrott ledde till villkorlig dom

Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och omsatt pengar som bedömts härröra från brott. Tingsrätten fann att gärningen var styrkt och att den tilltalade agerat med uppsåt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med dagsböter.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I målet behandlades en åtalspunkt mot den tilltalade. Åtalet avsåg grovt penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 och 5 § första stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott i dess lydelse före 1 augusti 2026. Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto, tagit emot 309 000 kronor som härrörde från brott och därefter omsatt del av pengarna genom överföringar. Händelsen angavs ha inträffat mellan den 7 februari 2024 och den 12 februari 2024 i Gävle eller på annan plats i Sverige.

Tingsrätten fann att den tilltalade skulle dömas för grovt penningtvättsbrott enligt åtalet. Domstolen bedömde att gärningen avsett ett betydande värde och därför skulle rubriceras som grov.

Rättens bedömning

Tingsrätten utgick från att de aktuella pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Domstolen konstaterade att en stor summa inkommit på ett företagskonto som den tilltalade haft ensam behörighet över och att det därefter omgående gjorts ett flertal transaktioner med ett BankID tillhörande honom. En större överföring gick till den tilltalades bror, och ytterligare pengar fördes vidare till andra konton och användes för köp i Dolt namn. Av utredningen framgick också att transaktionerna gjorts från Dubai, där den tilltalade uppehållit sig.

Den tilltalade förnekade kännedom om brottsligheten och uppgav att han inte vet hur transaktionerna kunnat göras. Tingsrätten godtog inte hans förklaring. Domstolen ansåg att han inte lämnat någon rimlig förklaring till hur någon annan skulle ha fått tillgång till hans BankID eller varför transaktioner i så fall skulle ha riktats till hans bror. Vid en samlad bedömning fann tingsrätten det visat att den tilltalade mottagit pengarna och genomfört transaktionerna, att han insett att pengarna härrörde från brott och att hans agerande syftat till att dölja detta samt främja möjligheterna för honom själv och annan att tillgodogöra sig dem. Därmed var åtalet styrkt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott begånget mellan den 7 februari 2024 och den 12 februari 2024. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 100 dagsböter om 260 kronor, sammanlagt 26 000 kronor.

Den tilltalade ska också betala skadestånd till målsäganden med 48 476 kronor, solidariskt med en medgärningsman som omnämns i domen. Ränta ska betalas enligt räntelagen från dagen för brottet till dess full betalning sker. Tingsrätten beslutade även att målsäganden har bättre rätt till i beslag tagna pengar om 209 000 kronor respektive 50 000 kronor, och att penningbeslaget ska bestå till dess domen vinner laga kraft och därefter lämnas ut till målsäganden utan lösen.

Dessutom ska den tilltalade betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Den tilltalade ska även återbetala 22 334 kronor till staten avseende ersättning till försvarare. Tingsrätten avslog åklagarens yrkande om fortsatt reseförbud.