Penningtvätt – Tilltalad dömd för dölja brottsliga transaktioner
2023-03-20 | Södertörns tingsrätt
Penningtvättsbrott
En tilltalad har i en omfattande rättegång vid Södertörns tingsrätt dömts för ett flertal fall av penningtvättsbrott. Domstolen kommit fram till att den tilltalade under perioden 2020–2022 upplåtit bankkonton för insättning och förvar av pengar med misstänkt brottsligt ursprung, samt omsatt dessa med syfte att dölja transaktionernas bakgrund. Trots att den tilltalade förnekat samtliga gärningar fann tingsrätten att uppsåt och medvetenhet förelegat vid de aktuella transaktionerna.
Rättegångsförlopp och bakgrund
Under rättegången framkom att den tilltalade upplåtit ett bankkonto för att ta emot medel från flera överföringar, vilka ägt rum vid olika tillfällen i Nacka kommun samt i Stockholms stad. Enligt domen hade den tilltalade, tillsammans med medskyldiga, använt kontot för att motta pengar som härställt från brottslig verksamhet. Trots att den tilltalade motsatt sig de enskilda anspråken, ansågs bevisningen falla tungt. Domstolen slog fast att risken för att medlen haft brottsligt ursprung varit uppenbar, vilket ledde till att den tilltalade bedömdes ha agerat med uppsåt att dölja pengarnas ursprung.
Påföljd
Den tilltalade döms till en villkorlig dom i förening med dagsböter. Totalt bestämdes 140 dagsböter à 140 kr, vilket innebär ett bötesbelopp om 19 600 kr. Utöver dagsböterna ska den tilltalade även erlägga en avgift till brottsofferfonden.
Skadestånd
I domen ålagdes den tilltalade att betala skadestånd till flera parter. Bland annat ska ett visst målsägande ersättas med 48 000 kr, ett företag med 225 400 kr samt ytterligare belopp på 29 520 kr och 30 000 kr till andra drabbade. Vid vissa anspråk har ersättningsansvaret till och med bedömts solidariskt med andra medskyldiga.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person som i tingsrätten dömts för flera fall av penningtvätt fick sin villkorliga dom och dagsböter fastställda av Svea hovrätt vid dom den 17 november 2023. Hovrätten prövade inte i sak utan ansåg att bevisningen styrkte tingsrättens bedömning om uppsåt och påföljd. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömts för flera fall av penningtvätt begångna i Nacka kommun under maj–juni...
Ringa narkotikabrott – dagsböter och förverkande En person har dömts vid Stockholms tingsrätt för ringa narkotikabrott efter att ha erkänt innehav av narkotika. Tingsrätten utdömde 120 dagsböter om 50 kronor vardera och förklarade den beslagtagna narkotikan förverkad. Den tilltalade delgavs stämningsansökan och fick möjlighet att framföra sin talan men begärde ingen huvudförhandling. Under...
Den svarande har förlorat ett tvistemål vid Kalmar tingsrätt genom tredskodom och ska nu betala mer än 370 000 kronor till kärande samt ersätta rättegångskostnader. Kalmar tingsrätt meddelade den 24 januari 2019 tredskodom mot den svarande efter att han inte infunnit sig till förhandling. Domstolen konstaterade att villkoren för tredskodom var uppfyllda och ogillade den svarandes invändningar....
En förlikning mellan den svarande och käranden har stadfästs av tingsrätten. Den svarande förpliktas att solidariskt erlägga ett kapitalbelopp om 550 000 kronor samt upplupen ränta och ytterligare kostnader. Betalningen ska ske i månatliga avbetalningar under särskilda villkor, och säkerhet finns genom ett pantbrev i en fastighet. Käranden ansökte om betalningsföreläggande och målet överlämnades...
Kalmar tingsrätt har meddelat tredskodom mot den svarande som uteblev från förhandling, och förpliktar denne att solidariskt betala 550 000 kronor i kapitalbelopp till käranden samt upplupen ränta, dröjsmålsränta och rättsliga kostnader. Talan i målet väcktes genom ansökan om betalningsföreläggande från käranden. Den svarande bestridde föreläggandet och ärendet överlämnades på kärandens begäran...