Omfattande bedrägerier och skattebrott med vilande bolag
2017-05-12
Den tilltalade har med hjälp av vilande aktiebolag och kapade BankID signerat förfalskade årsredovisningar och mervärdesskattedeklarationer. På så sätt erhöll han kreditgarantier, leasingavtal och skatteåterbäringar på sammanlagt flera miljoner kronor. Malmö tingsrätt dömde honom till tre års fängelse för grov urkundsförfalskning, grova skattebrott, grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott.
Förfalskning och skattebrott
Enligt domen agerade den tilltalade extern firmatecknare i flera vilande bolag. Mellan mars och juni 2016 lämnades falska årsredovisningar in till Bolagsverket, där omsättningen stämde överens med riktiga bolag. Därefter ingavs skattedeklarationer med krav på återbetalning av mervärdesskatt i fem omgångar. Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade personligen signerat handlingarna med hjälp av kapade BankID och förtigit att bolagen saknade både betalningsvilja och -förmåga.
Bedrägerier genom krediter och leasingavtal
Under våren 2016 tecknade den tilltalade krediter och leasingavtal i bolagens namn trots att de saknade resurser att betala.
- Hyresavtal ingicks med finansbolag för datorer och TV som hämtades ut mot uppvisande av hans körkort.
- Två personbilar leasadess, varav en senare fördes ut ur landet till Libanon.
- Företagskredit och lån på sammanlagt 600 000 kronor beviljades med falsk kreditvärdering.
Dessa åtgärder ledde till vinster på närmare en och en halv miljon kronor för den tilltalade.
Systematisk penningtvätt
Efter genomförda bedrägerier och skatteåterbäringar överfördes och omsattes pengarna genom en krets av konton som tillhandahölls av bekanta. Sammantaget tvättades närmare fyra miljoner kronor. Tingsrätten bedömde att upplåtelserna av personkonton och systemet med distanssignering utgjorde grov penningtvätt.
Dom och påföljd
Malmö tingsrätt dömde den tilltalade till tre års fängelse. Han förklarades näringsförbud i fem år och ålades betala marknadsvärdet för en förverkad Apple-dator. Därtill ska han utge skadestånd till tre målsägande företag med totalt över 700 000 kronor jämte lagstadgad ränta. Den tilltalade ska också betala avgift till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person döms av Malmö tingsrätt för att ha brutit mot ett tidigare meddelat näringsförbud vid tre tillfällen under perioden maj–december 2020. Den tilltalade får en villkorlig dom i kombination med 75 timmars samhällstjänst. Näringsförbudet förlängs med ett år och en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor åläggs. Enligt domen har den tilltalade, trots att han vid flera tillfällen informe...
Den tilltalade döms av Malmö tingsrätt för upprepade fall av grovt bedrägeri och urkundsförfalskning efter att ha annonserat ut en bostadsrätt via Blocket, tecknat hyresavtal med flera utländska studenter under påhittade namn och tagit emot depositioner och förskottshyror utan att ha rätt att hyra ut lägenheten. Påföljden blir fängelse i 1 år och 4 månader, och den tilltalade åläggs att betala sa...