Penningtvätt vid bankomatuttag avslöjad
2022-02-22
Händelsebeskrivning
I en dom från en svensk tingsrätt har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. Enligt domen mottog den tilltalade pengar via Swish vid två separata tillfällen, vilket skedde i samband med bedrägerier riktade mot målsäganden. Vid det första tillfället härrörde 15 000 kr från en transaktion där pengar överförts efter ett bedrägeri, varefter summor om 4 500 kr och 10 000 kr togs ut via bankomat. Vid det andra tillfället erhöll den tilltalade återigen 15 000 kr via Swish och genomförde uttag på 5 000 kr respektive 10 000 kr.
Rättegångsförlopp och dom
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade uppträtt med likgiltighet inför pengarnas ursprung och att han medvetet ställt sitt bankkonto till förfogande utan att vidta åtgärder för att kontrollera källan till medlen. Trots att den tilltalade hävdade att han agerade i syfte att hjälpa en okänd individ, fann rätten att de transaktioner som genomförts utgjorde penningtvättsbrott. Med beaktande av omständigheterna och bevisningen fastställdes att den tilltalade agerat med uppsåt att dölja pengarnas brottsliga ursprung, varför han dömdes med villkorlig dom.
Skadestånd, avgift och ersättning
Rätten beslutade dessutom att den tilltalade ska betala skadestånd till samtliga drabbade parter. Skadeståndsbeloppen varierar mellan respektive målsägande och inkluderar även ränta enligt räntelagen. Förutom skadestånd åläggs den tilltalade en avgift till brottsofferfonden. Vidare har en kostnadsdelning mellan staten och den tilltalade fastställts vad gäller ersättning för statens utlägg för försvarsarbetet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har vid Malmö tingsrätt dömts för grovt narkotikabrott och flera fall av narkotikaförsäljning efter polisinsatser på Sjöblads väg i oktober 2025. Den tilltalade får två år och sex månaders fängelse, blir kvar i häkte och får egendom förverkad. Under hösten 2025 genomförde polisen spaning i ett bostadsområde på Sjöblads väg i Malmö. Den tilltalade misstänktes för tre tillfällen av nark...
Cannabisinnehav ger dagsböter Den tilltalade döms i Malmö tingsrätt för ringa narkotikabrott efter att ha innehaft 2,28 gram cannabisharts. Påföljden blev 40 dagsböter om 50 kronor vardera samt en avgift till brottsofferfonden. Enligt stämningsansökan har den tilltalade olovligen innehaft 2,28 gram cannabisharts den 4 september 2025 på Blåbärsgatan i Malmö. Åklagaren har angett att brottet...
En man överklagade sin fällande dom för narkotikabrott till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten har i sin dom den 9 mars 2023 ändrat tidpunkten för en av gärningarna men i övrigt fastställt tingsrättens domslut om fängelse i ett år och sex månader. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom och yrkade bland annat frifinnande av åtalet för narkotikabrott den 2 november 2022 (åtalspunkt 1...
Den tilltalade har i Malmö dömts för att ha hanterat narkotika i överlåtelsesyfte. Vid en husrannsakan i dennes bostad på Lönngatan i Malmö upptäcktes stora mängder narkotikapreparat, däribland cannabisharts samt tabletter innehållandes alprazolam och pregabalin. Bevisningen visar att den tilltalade såväl hade innehavit narkotikan som överlåtit en del av den till en annan person. Under rättens b...
En dom från Malmös tingsrätt meddelad den 27 maj 2022 visar att den tilltalade har dömts för samtliga brott som åklagaren riktat upp, däribland utpressning, övergrepp i rättssak, rattfylleri, narkotikabrott och en hastighetsöverträdelse. Domen rör händelser som inträffat mellan juni 2021 och december 2021, med gärningar både på motorväg och i stadsmiljö. Enligt domen erkände den tilltalade att...
En person har dömts för rattfylleri och tre fall av ringa narkotikabrott efter att ha erkänt gärningarna, enligt en dom från Malmö tingsrätt. Åklagaren väckte åtal mot den tilltalade och åberopade bevisning i enlighet med stämningsansökan. Den tilltalade lämnade inga synpunkter inom föreskriven tid och förhandling hölls inte, varpå målet avgjordes utan huvudförhandling. Malmö tingsrätt fann den...