Grovt penningtvättsbrott – Villkorlig dom med dagsböter
2023-02-14 | Södertälje tingsrätt
Penningtvättsbrott
Sammanfattning
I ett mål i Södertälje har domstolen meddelat den tilltalade en villkorlig dom för grovt penningtvättsbrott. Den tilltalade har använt sitt privata bankkonto för att ta emot och vidareöverföra ett belopp om 585 414 kr, vilket enligt åklagaren härrörde från brottslig verksamhet. Händelsen, som ägde rum den 31 augusti 2018, involverade fyra snabba överföringar i syfte att dölja pengarnas ursprung.
Händelseförloppet
Enligt domen ska det ha skett en vilseledande betalning där ett företag blev fått betala 824 614,48 kr till ett fel konto. Den tilltalade meddelade sitt konto hos en bank för att ta emot sammanlagt 585 414 kr. Pengarna överfördes sedan genom fyra transaktioner under morgontimmarna, vilket enligt åklagaren var en planerad åtgärd för att dölja brottsligheten.
Domstolens bedömning och påföljd
Trots att den tilltalade förnekat att ha utfört överföringarna har domstolen konstaterat att denne antingen gjort transaktionerna eller låtit någon annan göra dem med vetskap om att pengarna kunde komma från brottslig verksamhet. Bedömningen grundar sig på att, med utgångspunkt i de bevis som lagts fram, måste den tilltalade ha insett risken för att transaktionerna var kopplade till brott. Med detta finner domstolen att gärningen utgör grov penningtvätt. Som påföljd meddelades den tilltalade en villkorlig dom tillsammans med 140 dagsböter om 50 kr vardera, totalt 7 000 kr.
Vidare fastställdes att ett yrkande om förverkande av 585 414 kr avslogs med hänvisning till att ett förverkande skulle vara uppenbart oskäligt. Den tilltalade ålades även att betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr. I domen framgår även att staten ersätter brottsoffer med ett sammanlagt belopp om 47 154 kr för kostnader relaterade till arbete, tidsspillan, utlägg samt moms.
Fakta i domen
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Ingress Den tilltalade dömdes av Örebro tingsrätt den 8 april 2025 för att ha uttalat dödshot mot en tjänsteman i samband med ett omhändertagande enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Påföljden blev villkorlig dom med dagsböter, och kravet på skadestånd avslogs. Den 13 maj 2024 kallades polis till en adress på Vinkelgatan i Kopparbergs kommun där flera berusade och stökiga p...
Den tilltalade fälldes i en rättegång vid tingsrätten i Örebro för gärningar som begicks den 11 november 2023 i Ljusnarsbergs kommun. En personbil framfördes utan giltigt körkort samt under påverkan av alkohol. Alkoholmätning visade en koncentration på 0,12 milligram per liter i utandningsluften, vilket indikerade att alkoholen intogs med uppsåt. Under huvudförhandlingen, där den tilltalade inte...
Den tilltalade har i Svea hovrätt överklagat domen från tingsrätten som dömde till villkorlig dom och dagsböter för grovt penningtvättsbrott den 31 augusti 2018. Hovrätten bedömer att bevisningen inte är tillräcklig för fällande dom och frikänner därför den tilltalade. Tingsrättens påföljd ändras därmed, och den tilltalade befrias även från skyldigheten att betala avgift till brottsofferfonden. Fö...
Grov misshandel utanför privatbostad Ingress Den tilltalade döms för grov misshandel efter ett bråk utanför en privatbostad i Örebro län. Enligt tingsrättens dom slog och sparkade han ihop med en medgärningsman ner en målsägande, vilket bedömdes som grov misshandel. Påföljden blev fängelse i sju månader. En kväll i januari 2010 samlades flera personer utanför en privatbostad i Ställberg, Öreb...