Penningtvättsbrott i sju fall

Den tilltalade döms för sju fall av penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och omsatt pengar som härrörde från bedrägerier mot flera målsäganden. Tingsrätten fann att de objektiva förutsättningarna för brotten var uppfyllda och att den tilltalade också hade det uppsåt som krävdes. Påföljden blev villkorlig dom och 60 dagsböter. Den tilltalade ska dessutom betala skadestånd till flera målsäganden och en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. I den första åtalspunkten, som avsåg ett händelseförlopp mellan den 5 mars 2023 och den 8 mars 2023, påstods att pengar från ett bedrägeri mot en målsägande hade förts vidare till den tilltalades bankkonto och därefter omsatts genom olika överföringar och köp. Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott på denna punkt.

I den andra åtalspunkten, som delades upp i tre delposter, avsåg gärningarna bedrägerier mot samma målsägande den 14 februari 2023, den 16 februari 2023 och den 22 februari 2023. För respektive tillfälle påstod åklagaren att pengar hade mottagits av den tilltalade och därefter omsatts genom överföringar, köp eller andra transaktioner under angivna tidsperioder. Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott även för dessa tre gärningar.

I den tredje åtalspunkten avsåg gärningen ett bedrägeri den 11 oktober 2022, där pengar från målsäganden hade mottagits av den tilltalade och därefter omsatts genom överföringar, kortköp eller uttag mellan den 11 och 12 oktober 2022. Även denna gärning ledde till fällande dom för penningtvättsbrott.

I den fjärde åtalspunkten avsåg gärningen ett bedrägeri den 16 juni 2022, där pengar hade förts till den tilltalades konto och därefter omsatts genom en överföring och två swishbetalningar mellan den 17 och 19 juni 2022. Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott också för denna punkt.

I den femte åtalspunkten avsåg gärningen bedrägerier den 13 juni 2022 och den 22 juni 2022, där pengar i två omgångar hade förts vidare till den tilltalades konto och därefter omsatts genom överföringar och swishbetalningar. Även här fann tingsrätten att den tilltalade gjort sig skyldig till penningtvättsbrott.

Rättens bedömning

Den tilltalade förnekade ansvar men medgav i huvudsak händelseförloppen under respektive åtalspunkt. Han bestred dock att han haft uppsåt och uppgav att han inte förstått att pengarna härrörde från brott. Tingsrätten noterade att förhörsuppgifter från målsägandena hade lästs upp och att åklagaren även åberopat annan skriftlig utredning, bland annat anmälningar, PM och kontoutdrag.

Domstolen konstaterade att utredningen visade att den tilltalade hade mottagit de aktuella beloppen och därefter använt dem på det sätt som lagts honom till last. Därmed ansågs de objektiva förutsättningarna för penningtvättsbrott vara uppfyllda. När det gällde uppsåtet fann tingsrätten att den tilltalades uppgifter var mycket vaga och att det måste ha varit uppenbart för honom att upplägget inte hade ett legitimt syfte. Domstolen ansåg att han i vart fall varit likgiltig inför risken att det rörde sig om ett brottsligt upplägg och att den risken inte hade hindrat honom från att upplåta sitt bankkonto och omsätta pengarna. Därmed bedömdes han ha haft straffrättsligt uppsåt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för sju fall av penningtvättsbrott. Tingsrätten bedömde att den samlade brottsligheten hade ett straffvärde som motsvarade några månaders fängelse, men eftersom den tilltalade inte tidigare var dömd och varken brottslighetens art eller straffvärde talade för fängelse bestämdes påföljden till villkorlig dom. Den villkorliga domen förenades med 60 dagsböter om 100 kronor, totalt 6 000 kronor.

Den tilltalade ska betala skadestånd till flera målsäganden. Skadestånd till Dolt namn bestämdes till 133 398 kronor, till Dolt namn till 140 000 kronor, till Dolt namn till 113 279 kronor, till Dolt namn till 82 540 kronor och till Dolt namn till 190 000 kronor. Ränta ska utgå enligt räntelagen från respektive angivet datum i domen.

Tingsrätten biföll också yrkandet om bättre rätt till de beslagtagna 16 602 kronorna, som ska lämnas ut till den som hade bättre rätt. Den tilltalade ska dessutom betala 1 000 kronor till brottsofferfonden och återbetala 10 000 kronor av statens kostnader för försvararen.