Villkorlig dom vid penningtvätt

Tingsrätten i Jönköping har dömt den tilltalade för två fall av penningtvätt efter att ha upplåtit sitt bankkonto åt tredje part för mottagande och vidare överföring av pengar som härrört från bedrägeri. Den tilltalade döms till villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd och avgifter.

Gärningsbeskrivning

Under perioden 23–27 mars 2023 förlade den tilltalade sitt bankkonto åt annan genom att ta emot 11 500 kronor respektive 12 000 kronor från två målsäganden och omgående föra över huvuddelen av beloppen till andra konton. Pengarna hade inkommit efter att målsägandena blivit utsatta för bedrägeri i samband med en påstådd lägenhetsaffär.

Försvarsinställning

Åklagaren yrkade i stämningsansökan att den tilltalade skulle dömas för penningtvättsbrott med uppsåt. Den tilltalade förnekade uppsåt och menade att gärningarna högst utgjorde penningtvättsförseelse, vilket var preskriberat vid åtalsväckningen. Hon erkände dock att betala begärt skadestånd till målsägandena.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att den tilltalade objektivt hade dolt brottslig bakgrund till pengarna genom att låta dem passera via sitt konto och därigenom främjat möjligheten att omsätta dem. Även om hon hävdade att hon handlat på uppmaning av en nära släkting och trott att det rörde sig om ett pyramidspel, fann rätten att hon inte vidtog några åtgärder för att kontrollera pengarnas ursprung eller mottagarnas identitet. Hon behöll dessutom delar av beloppen för egen räkning. Mot bakgrund av detta bedömdes uppsåt föreligga och åtalspunkterna för penningtvätt bifölls.

Påföljd och kostnader

Den tilltalade döms till villkorlig dom och 30 dagsböter om 160 kronor, totalt 4 800 kronor. Hon åläggs att betala skadestånd om 11 500 kronor samt ränta till den första målsäganden och 12 000 kronor samt ränta till den andra, från respektive insättningsdatum. Dessutom ska hon betala en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden och återbetala statens kostnader för försvararen, 13 441 kronor.