Två fall av penningtvättsförseelse ledde till böter

Den tilltalade har dömts för två fall av penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot pengar på sitt bankkonto och därefter fört dem vidare. Tingsrätten ansåg inte att det var visat att han haft uppsåt, men fann att han hade haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter och han ska också betala skadestånd, avgift till brottsofferfonden och stå för förverkande av beslagtagna medel.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I målet fanns två åtalspunkter. Den första gällde penningtvättsbrott, i andra hand penningtvättsförseelse, och avsåg en händelse som enligt åtalet inträffade någon gång mellan den 15 oktober 2025 och den 17 oktober 2025. Den andra åtalspunkten gällde penningtvättsbrott, i andra hand penningtvättsförseelse, och avsåg den 20 augusti 2025.

Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för insättning av 26 000 kronor i den första punkten och 90 210 kronor i den andra. Pengarna hade tagits emot och förvarats på kontot och därefter omsatts eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppen genom överföringar. Åtgärderna påstods ha syftat till att dölja att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, alternativt att främja möjligheterna att tillgodogöra sig pengarna. För båda punkterna gjorde åklagaren i andra hand gällande penningtvättsförseelse.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att utredningen visade att de båda målsägandena hade utsatts för bedrägerier och att de aktuella beloppen hade förts över från deras konton till konton som tillhörde den tilltalade, som sedan fört pengarna vidare. Den tilltalade hördes i målet och domstolen ansåg att hans berättelse inte motsades av övrig bevisning och därför kunde läggas till grund för bedömningen.

Rätten fann att han inte haft vetskap om vare sig bedrägerierna eller penningtvätten och att han inte haft något direkt, indirekt eller likgiltighetsuppsåt. Däremot ansåg tingsrätten att han hade haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Domstolen framhöll att han borde ha gjort mer djupgående kontroller av det upplägg han deltog i, bland annat kring företaget, insättningarna, de personer han hade kontakt med och syftet med pengarna. Sammantaget bedömde rätten att hans oaktsamhet innebar att han gjort sig skyldig till två fall av penningtvättsförseelse.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för två fall av penningtvättsförseelse. Han frikändes därmed från åtalet om penningtvättsbrott som huvudrubricering. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 270 kronor, totalt 13 500 kronor.

Tingsrätten beslutade också att han ska betala skadestånd. Ett belopp om 26 000 kronor ska betalas till den ena målsäganden och 89 000 kronor till den andra, med ränta enligt domstolens beslut. Vidare förverkades beslagtagna medel om 26 000 kronor från den tilltalade och penningbeslaget ska bestå. Han ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.