Penningtvättsdom i Malmö
2017-04-21
Den tilltalade döms av Malmö tingsrätt för penningtvättsbrott efter att ha medverkat i ett upplägg där medel som härrörde från bedrägeri i Schweiz fördes vidare via en enskild firma under 2015. Rätten bedömer att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt och utdömer villkorlig dom med dagsböter.
Upplägget bakom brottet
Enligt domen tog den tilltalade, som driver en enskild näringsverksamhet som betaltjänstombud, emot två inbetalningar om totalt 200 000 kronor på uppdrag av en tredje part. Beloppen hade sitt ursprung i ett bedrägeri mot en schweizisk bank, där en okänd gärningsman förfogade över 54 483 schweizerfranc genom vilseledande e-post. Pengarna kom att sättas in på den tilltalades företagskonto som förmedlats via ett konto i Sverige.
Kort därefter gjorde den tilltalade och ett flertal medhjälpare utlandsbetalningar till Nigeria om sammanlagt cirka 178 598 kronor. Utredningen visade att inbetalningarna inte fullt ut kunde matchas mot genomförda överföringar, vilket signalerade att upplägget syftade till att “tvätta” de brottsutbyten.
Tingsrättens bedömning och påföljd
Malmö tingsrätt konstaterar att den tilltalade som näringsidkare var medveten om riskerna för penningtvätt och hade genomgått utbildning i penningtvättsregler. Trots detta medverkade hon till transaktionerna med likgiltighetsuppsåt. Domen lyfter fram att upplägget avsåg betydande belopp och att den tilltalade som ombud hade ett särskilt ansvar att identifiera betalningsavsändare och säkerställa att transaktioner följde regelverket.
Påföljden blir villkorlig dom samt dagsböter. Den tilltalade ska dessutom solidariskt med två andra betala 200 000 kronor i skadestånd till en schweizisk bank och erlägga en avgift om 800 kronor till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Olovlig läkemedelsförsäljning utan tillstånd Tingsrätten har dömt den tilltalade för brott mot lagen om handel med läkemedel efter att ha innehaft 116 förpackningar medicinska hudkrämer i syfte att sälja dem utan erforderligt tillstånd. Enligt åtalet förvarade den tilltalade sammanlagt 116 förpackningar med hudkrämer innehållandes läkemedel i sin butik. Produkterna, som enligt Läkemedelsverk...
I en dom den 18 december 2017 har Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för penningtvättsbrott. Den tilltalade hade överklagat, yrkat ogillande av åtalet eller i andra hand rubricering som penningtvättsförseelse samt begärt lindring av straffet. Hovrätten fann inga skäl att ändra tingsrättens bedömning och avslog därmed överklagandet i sak. Den tilltal...