Penningtvättsdom i Malmö
Nyhetsartikel
Den tilltalade döms av Dold domstol för penningtvättsbrott efter att ha medverkat i ett upplägg där medel som härrörde från bedrägeri i Schweiz fördes vidare via en enskild firma under 2015. Rätten bedömer att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt och utdömer villkorlig dom med dagsböter.
Upplägget bakom brottet
Enligt domen tog den tilltalade, som driver en enskild näringsverksamhet som betaltjänstombud, emot två inbetalningar om totalt 200 000 kronor på uppdrag av en tredje part. Beloppen hade sitt ursprung i ett bedrägeri mot en schweizisk bank, där en okänd gärningsman förfogade över 54 483 schweizerfranc genom vilseledande e-post. Pengarna kom att sättas in på den tilltalades företagskonto som förmedlats via ett konto i Sverige.
Kort därefter gjorde den tilltalade och ett flertal medhjälpare utlandsbetalningar till Nigeria om sammanlagt cirka 178 598 kronor. Utredningen visade att inbetalningarna inte fullt ut kunde matchas mot genomförda överföringar, vilket signalerade att upplägget syftade till att “tvätta” de brottsutbyten.
Tingsrättens bedömning och påföljd
Dold domstol konstaterar att den tilltalade som näringsidkare var medveten om riskerna för penningtvätt och hade genomgått utbildning i penningtvättsregler. Trots detta medverkade hon till transaktionerna med likgiltighetsuppsåt. Domen lyfter fram att upplägget avsåg betydande belopp och att den tilltalade som ombud hade ett särskilt ansvar att identifiera betalningsavsändare och säkerställa att transaktioner följde regelverket.
Påföljden blir villkorlig dom samt dagsböter. Den tilltalade ska dessutom solidariskt med två andra betala 200 000 kronor i skadestånd till en schweizisk bank och erlägga en avgift om 800 kronor till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
2017-04-21
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Olovlig läkemedelsförsäljning utan tillstånd Tingsrätten har dömt den tilltalade för brott mot lagen om handel med läkemedel efter att ha innehaft 116 förpackningar medicinska hudkrämer i syfte att sälja dem utan erforderligt tillstånd. Enligt åtalet förvarade den tilltalade sammanlagt 116 förpackningar med hudkrämer innehållandes läkemedel i sin butik. Produkterna, som enligt Läkemedelsverk...
Hovrätten har i ett överklagat mål om penningtvättsbrott fastställt tingsrättens domslut utan ändringar. Den tilltalade hade i hovrätten yrkat att åtalet skulle ogillas, eller i andra hand att gärningen skulle bedömas som penningtvättsförseelse och att påföljden skulle lindras. Hovrätten delade dock tingsrättens bedömning och lämnade domen oförändrad. Målet gällde ett åtal för penningtvättsbrott...