Penningtvätt – Villkorlig dom för hantering av misstänkta pengar
Nyhetsartikel
En tilltalad döms för penningtvättsbrott
Den tilltalade har under rättegången dömts för penningtvättsbrott. Vid utredningen framkom att han, på uppmaning av en bekant, agerat som utlämningsmedlare för en kontantinsättning om 15 000 kr som avsåg att användas i samband med en hastigt planerad betalning, exempelvis av deposition och hyra för en lägenhet. Enligt domstolens bedömning uppvisade den tilltalade inte den nödvändiga aktsamhet som krävs för att identifiera att de swishade pengarna härrörde från brottslig verksamhet, utan han agerade utan vidare utredning av transaktionens ursprung.
Domstolen fann att den tilltalade uppenbart varit medveten om omständigheterna kring de genomförda transaktionerna, vilket i sammanhanget utgjorde uppsåtlig penningtvätt. Som påföljd meddelades en villkorlig dom. Vidare ålades han att, tillsammans med en medåtalad, solidariskt ersätta den drabbade med ett skadestånd på 15 000 kr, inklusive lagligt grundad ränta från angivet startdatum.
Källhänvisning
2022-03-11
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för två bedrägerier medan ett åtal om försök till bedrägeri ogillas. Tingsrätten bedömde också att den tilltalade gjort sig skyldig till olovlig identitetsanvändning. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn, och den tilltalade ska betala skadestånd till två målsägande samt en avgift till brottsofferfonden. I målet åtalades den tilltalade för flera gärningar som rörde försäljni...
Den tilltalade har i Attunda tingsrätt dömts för ringa narkotikabrott samt för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, grovt brott. Domen innebär ett fängelsestraff på sex månader, där förverkande av såväl narkotika som en kökskniv har beslutats. Händelsen ägde rum den 22 oktober 2022 vid en bensinstation i Sigtuna kommun. Den tilltalade erkände att han olovligen...
En tilltalad har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha erkänt brottet under förundersökningen. Beslutet fattades utan huvudförhandling baserat på bevisningen från förundersökningen. Den tilltalade genomförde gärningen den 26 november 2022 vid en restaurang i Stockholm, där 0,74 gram cannabisharts olovligen innehölls. Under förundersökningen erkänt den tilltalade brottet. Rätten fann att be...
I en ny dom meddelad av tingsrätten i Gävle har den tilltalade dömts för ringa narkotikabrott. Domen grundar sig på ett erkännande från den tilltalade, där gärningen bekräftats genom åklagarens yrkanden och övrig utredning. Den tilltalade har dömts till dagsböter med ett antal på 50, där varje dagsbots storlek fastställts till 100 kronor. Utöver detta åläggs en lagstadgad avgift till brottsoffe...
Den tilltalade har i en dom från Gävle tingsrätt dömts för penningtvättsbrott. Enligt domen har den tilltalade varit delaktig i att vidarebefordra pengar som härrört från ett bedrägeri riktat mot en målsägande. Under händelseförloppet överfördes medel från målsägandens konto till den tilltalades konto, varefter transaktioner genomfördes via Swish samt genom kontantuttag. Den tilltalade har förne...