Grovt penningtvättsbrott via företagskonto
2026-04-07
En person har dömts för att ha utnyttjat ett bolags bankkonto för att hantera 420 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri.
Södertälje tingsrätt har funnit den tilltalade skyldig till grovt penningtvättsbrott efter att hen ställt ett aktiebolags konto till förfogande för insättning och överföring av 420 000 kronor som härrörde från bedrägeri. Pengarna fördes vidare till den tilltalades släkting utan att någon kontroll av ursprung skett.
Händelseförlopp
Den aktuella transaktionen ägde rum den 24 juli 2023 vid en adress i Södertälje kommun. Till målsäganden hade samma dag överförts 420 000 kronor efter att hon vilseletts genom bedrägeri. Pengarna sattes därefter in på det bolagskonto som den tilltalade, formellt registrerad som suppleant med ensam dispositionsrätt, kontrollerade. Kort därpå överfördes hela beloppet till en släkting.
Försvar och bevisning
Den tilltalade har nekat till att ha känt till att pengarna härrörde från brott och har hävdat att en annan person i praktiken disponerade kontot. Tingsrätten fann dock att den tilltalade varit den enda firmatecknaren under den aktuella perioden och att uppgifterna om kontoanvändning framstod som osammanhängande och otillräckliga för att avfärda ansvar. Utredningen grundades på bland annat kontoutdrag, bolagsregistreringar och vittnesförhör.
Domen
Tingsrätten bedömde gärningen som grov penningtvätt med hänsyn till det betydande beloppet och uppsåtet eller likgiltighetsuppsåtet hos den tilltalade. Påföljden fastställdes till villkorlig dom och 60 dagsböter om 250 kronor vardera. Den tilltalade ska även solidariskt med medåtalad betala skadestånd till målsäganden om 254 933 kronor med ränta från brottsdagen, samt en avgift till Brottsofferfonden om 1 000 kronor och återbetala statens kostnader för försvararens arvode.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person dömdes av Södertälje tingsrätt den 24 juni 2025 för oaktsamt bokföringsbrott rörande brister i ett aktiebolags redovisning under 2022. Den tilltalade fick villkorlig dom och dagsböter, ska återbetala statlig ersättning, betala avgift till brottsofferfonden och begäran om näringsförbud avslogs. Den tilltalade ansvarade under perioden 28 februari–31 december 2022 för bokföringen i ett bol...
Den tilltalade döms för tullförseelse efter incident vid en flygplats och får betala dagsböter samt en avgift till brottsofferfonden. I en måluppgörelse från en svensk domstol har den tilltalade erkänt att ha brutit mot tullagstiftningen vid utresa från en internationell flygplats. Händelsen inträffade den 8 september 2023, när den tilltalade underlät att anmäla en större summa medförd valuta i...