Penningtvätt avslöjad i transaktionsflöde
Nyhetsartikel
En dom i Dold domstol har lett till att en tilltalad person dömts för penningtvättsbrott. Den tilltalade mottog en överföring om 15 000 kr, överförde en del av beloppet till ett annat konto och tog ut kontanter, vilket tillsammans med andra omständigheter bedömdes utgöra ett medvetet deltagande i att dölja brottlön. Domen medförde villkorlig dom med dagsböter, kostnader i form av skadestånd samt en avgift till brottsofferfonden.
Domens innehåll
Enligt domen hade den tilltalade tagit emot 15 000 kr via en swishöverföring från målsäganden. Pengarna fördes därefter vidare till ett närstående konto och en större del togs ut i kontanter. Tingsrätten fann att den tilltalades berättelse, om att en okänd person påstått behövt hjälp med en nödsituation, inte var trovärdig. Det fastslogs att den tilltalade uppsåtligen deltog i att dölja penningmedlens ursprung och därmed begått penningtvättsbrott.
Som påföljd dömdes den tilltalade till en villkorlig dom med 30 dagsböter om 200 kr vardera. Vidare ålades den tilltalade att betala skadestånd om 15 000 kr till målsäganden, inklusive ränta från händelsedatumet. Dessutom skulle en avgift på 1 000 kr betalas till brottsofferfonden, samt en återbetalning till staten om 4 129 kr för kostnader relaterade till offentlig försvarare.
Denna dom bygger på en genomgång av bankutdrag, swish-rapporter samt förhör med den tilltalade, och pekar på att dennes berättelse inte anses överensstämma med omständigheterna kring transaktionen.
Källhänvisning
2024-05-30
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för två fall av grovt bedrägeri och får fängelse i 1 år och 3 månader. Tingsrätten fann att hon tillsammans med andra medverkade i ett upplägg där bankkort och koder hämtades från målsäganden och användes för köp och uttag. Hon döms också att betala skadestånd, och hennes telefon har inte förverkats. Målet gällde flera åtalspunkter, men för den tilltalade prövades endast åt...
En dom från Göteborgs tingsrätt har fastställt att den tilltalade ska dömas för ringa narkotikabrott. Domen fastställer att brottet, som rör olovligt bruk av kokain, ägt rum den 2 mars 2024. Till följd av brottet utdöms ett måttligt antal dagsböter samt additionala ekonomiska ålägganden. Enligt domen har den tilltalade använt kokain med uppsåt. Händelsen inträffade enligt åklagarens uppgifter de...
En dom i ett stöldmål har meddelats där den tilltalade erkänt att ha tillgripit varor till ett sammanlagt värde av 4 346 kronor. Händelsen inträffade den 20 maj 2023 på ett köpcentrum i Partille kommun. Åklagaren har här åberopat bevisning i form av kvittokopia samt den tilltalades egna uppgifter från förundersökningen. Händelsen resulterade i skada vid tillgreppet. I domen framgår det att den t...