Grov penningtvätt via utlånat bankkonto
2018-10-09 | Umeå tingsrätt
Penningtvättsbrott
Grov penningtvätt via utlånat bankkonto
Den tilltalade döms av Umeå tingsrätt för grovt penningtvättsbrott efter att ha låtit en annan person använda sitt bankkonto för omfattande transaktioner under drygt två år.
Utredning
Den tilltalade har medgett att hon lånat ut sin bankdosa med tillhörande koder till en bekant som bedrev restaurangverksamhet. Mellan den 1 januari 2016 och den 11 januari 2018 registrerades på kontot:
- insättningar på totalt cirka 2,2 miljoner kronor,
- kontantinsättningar via automat på cirka 260 000 kronor,
- överföringar inom Sverige på cirka 2,05 miljoner kronor,
- överföringar utomlands på cirka 440 000 kronor.
Åtalet avsåg att den tilltalade genom sin medverkan underlättat åtgärder för att dölja brottsligt ursprung av medel och främjat möjligheterna för den andra personen att förfoga över pengarna.
Domslut
Tingsrätten ansåg det styrkt att den tilltalade förstått att de omfattande rörelserna på kontot kunde antas ha samband med brottslig verksamhet, främst för att undgå beskattning. Den tilltalade döms för näringspenningtvätt, grovt brott.
Påföljd
Den tilltalade får en villkorlig dom och döms till 120 dagsböter à 270 kronor. Dessutom åläggs hon att betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden samt återbetala 16 846 kronor i kostnader för offentlig försvarare till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En överklagan till Övre Norrlands hovrätt har lett till att tingsrättens dom mot den tilltalade för grovt näringspenningtvätt fastställs. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten vad gäller gärningens grovhet, påföljd och övriga ålägganden. Åklagaren åtalade den tilltalade för grovt brott i form av näringspenningtvätt under perioden 2016-01-01 till 2018-01-11. Enligt åtalet hade den tilltala...